股票代码：600595         股票简称：中孚实业          公告编号：临 2018-003
债券代码：122093         债券简称：11 中孚债



                      河南中孚实业股份有限公司

                 第八届董事会第四十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次会议
于 2018 年 1 月 11 日召开。会议以通讯方式表决，会议应到董事 9 名，实到 9 名。
会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事讨论形成
如下决议：
    1、审议通过了《关于河南中孚电力有限公司拟为河南中孚热力有限公司在
巩义市农村商业银行股份有限公司申请的5,000万元借款提供担保的议案》；
    具体内容详见公司于 2018 年 1 月 12 日披露在《中国证券报》、上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2018-004 号公告。
    该议案尚须提交股东大会审议。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于公司及河南中孚电力有限公司拟为河南金丰煤业集团
有限公司在金融机构申请的2.8亿元融资额度提供担保的议案》；
    具体内容详见公司于 2018 年 1 月 12 日披露在《中国证券报》、上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2018-005 号公告。
    该议案尚须提交股东大会审议。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于河南中孚炭素有限公司拟开展2.7亿元融资租赁业务的
议案》；
    具体内容详见公司于2018年1月12日披露在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2018-006号公告。
    该议案尚须提交股东大会审议。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于公司拟开展1.4亿元融资租赁业务的议案》；
    具体内容详见公司于 2018 年 1 月 12 日披露在《中国证券报》、上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2018-007 号公告。
    该议案尚须提交股东大会审议。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于河南中孚电力有限公司拟开展1亿元融资租赁业务的
议案》；
    具体内容详见公司于 2018 年 1 月 12 日披露在《中国证券报》、上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2018-008 号公告。
    该议案尚须提交股东大会审议。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
    同意将非公开发行股票股东大会决议有效期延长 12 个月至 2019 年 2 月 3
日。除延长本次非公开发行股票的股东大会决议有效期外，其他关于本次非公开
发行股票方案的内容不变。
    具体内容详见公司于 2018 年 1 月 12 日披露在《中国证券报》、上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2018-009 号公告。
    该议案尚须提交股东大会审议。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股
票相关事宜有效期的议案》；
    同意将提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的
有效期延长 12 个月至 2019 年 2 月 3 日，除延长股东大会授权董事会办理本次非
公开发行股票相关事宜的有效期外，股东大会对董事会授权的其他内容保持不变。
    具体内容详见公司于 2018 年 1 月 12 日披露在《中国证券报》、上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2018-009 号公告。
    该议案尚须提交股东大会审议。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
    公司 2018 年第一次临时股东大会拟于 2018 年 1 月 29 日采取现场投票和网
络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司于 2018 年 1 月 12 日披露在《中国
证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2018-010
号公告。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                          河南中孚实业股份有限公司董事会
                                                   二〇一八年一月十一日