股票代码：600595       股票简称：中孚实业         公告编号：临 2018-029
债券代码：122093       债券简称：11 中孚债


                      河南中孚实业股份有限公司

                 第八届监事会第四十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四十二次会
议于 2018 年 2 月 28 日在公司会议室召开。应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监
事会召集人白学成先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会监事充分讨论形成如下决议：
    1、审议通过了《关于聘任司兴华先生为公司副总经理的议案》；

    经公司董事、总经理张松江先生提名，提请公司董事会聘任司兴华先生为公
司副总经理。
    2、审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》；
    鉴于公司第八届董事会董事姚国良先生因个人原因提出辞职，根据《公司章
程》第一百零六条 “董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。董事会设董
事长 1 人” 的规定，经公司董事会推荐，并经董事会提名委员会对相关人员任
职资格进行审核、独立董事确认，补选司兴华先生为公司第八届董事会非独立董
事候选人（简历详见附件），任期自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过
之日起至第八届董事会任期届满之日止。
    本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司在平顶山银行股份有限
公司郑州分行申请的5,000万元综合授信额度提供担保的议案》；
    本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于河南中孚电力有限公司为河南四建股份有限公司在恒
丰银行股份有限公司郑州分行申请的5,000万元授信额度提供担保的议案》。
    本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                                河南中孚实业股份有限公司
                                                        监   事   会
                                                  二〇一八年二月二十八日




    附件：


                             司兴华先生个人简历
    司兴华，男，1975 年生，硕士学历。中共党员，经济师。1997 年至 2004
年 3 月曾在公司电解车间、企管科、综合处工作；2004 年 3 月至 2018 年 2 月曾
任河南豫联能源集团有限责任公司办公室副主任、财务部经理、财务总监。
    司兴华先生未持有公司股份，现与公司不存在关联关系，未受过中国证券监
督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所谴责。