股票代码：600595       股票简称：中孚实业         公告编号：临 2018-064
债券代码：122093       债券简称：11 中孚债


                      河南中孚实业股份有限公司

                 第八届监事会第四十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四十六次会
议于 2018 年 4 月 27 日在公司会议室召开。应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监
事会召集人白学成先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会监事充分讨论形成如下决议：
    1、审议通过了《公司2018年第一季度报告全文及正文》；
    经审议，监事会对公司编制的 2018 年第一季度报告发表如下书面审核意见：
     （1）公司 2018 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和
《公司章程》、公司内部控制制度的各项规定；
     （2）公司 2018 年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员
会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映出公司 2018 年第一
季度的财务状况和经营成果；
     （3）参与 2018 年第一季度报告编制和审议的人员没有违反有关保密规定
的行为。
    本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过了《关于公司为上海忻孚实业发展有限公司拟发行不超过1亿
元人民币债务融资计划暨公司为其提供担保的议案》；
    本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司在中国华融资产管理股
份有限公司河南分公司申请的8,000万元融资额度提供担保的议案》。
    本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
河南中孚实业股份有限公司
       监   事   会
 二〇一八年四月二十七日