股票代码：600595        股票简称：中孚实业         公告编号：临 2018-060
债券代码：122093        债券简称：11 中孚债



                      河南中孚实业股份有限公司

                 第八届董事会第四十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十六次会
议于 2018 年 4 月 27 日召开。会议以通讯方式表决，会议应到董事 9 名，实到 9
名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事讨论
形成如下决议：
    1、审议通过了《公司2018年第一季度报告全文及正文》；
    具体内容详见公司于 2018 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《河南中孚实业股份有限公司 2018 年第一季度报告》及
《河南中孚实业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文》。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于公司为上海忻孚实业发展有限公司拟发行不超过1亿
元人民币债务融资计划暨公司为其提供担保的议案》；
    具体内容详见公司于 2018 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2018-061 号公告。
    该议案尚须提交股东大会审议。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司在中国华融资产管理股
份有限公司河南分公司申请的8,000万元融资额度提供担保的议案》；
    具体内容详见公司于 2018 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2018-062 号公告。
    该议案尚须提交股东大会审议。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。
    公司 2018 年第四次临时股东大会拟于 2018 年 5 月 14 日采取现场投票和网
络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 28 日披露在《中国
证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2018-063
号公告。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                          河南中孚实业股份有限公司董事会
                                                二〇一八年四月二十七日