股票代码：600595        股票简称：中孚实业          公告编号：临 2018-069
债券代码：122093        债券简称：11 中孚债



                      河南中孚实业股份有限公司

                 第八届董事会第四十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十七次会
议于 2018 年 5 月 7 日召开。会议以通讯方式表决，会议应到董事 9 名，实到 9
名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事讨论
形成如下决议：
    1、审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》；
    具体内容详见公司于 2018 年 5 月 9 日披露在《中国证券报》、 上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2018-070 号公告。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》。
    公司 2018 年第五次临时股东大会拟于 2018 年 5 月 24 日采取现场投票和网
络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司于 2018 年 5 月 9 日披露在《中国
证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2018-071
号公告。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                          河南中孚实业股份有限公司董事会
                                                     二〇一八年五月八日