股票代码：600595        股票简称：中孚实业         公告编号：临 2018-138
债券代码：122093        债券简称：11 中孚债



                     河南中孚实业股份有限公司

               第八届董事会第五十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十三次会
议于 2018 年 10 月 30 日召开。会议以通讯方式表决，会议应到董事 9 名，实到
9 名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事讨
论形成如下决议：
    1、审议通过了《公司2018年第三季度报告》；
    具体内容详见公司于 2018 年 10 月 31 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2018 年第三季度报告》。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    具体内容详见公司于 2018 年 10 月 31 日披露在《中国证券报》、《上海证券
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2018-139 号公告。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于河南中孚电力有限公司为公司在中国工商银行股份有
限公司河南省分行申请的1,800万元借款提供担保的议案》；
    具体内容详见公司于 2018 年 10 月 31 日披露在《中国证券报》、《上海证券
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2018-140 号公告。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州市立信碳素有限
公司在中国建设银行股份有限公司安阳分行申请的850万元授信额度提供担保
的议案》；
    具体内容详见公司于 2018 年 10 月 31 日披露在《中国证券报》、《上海证券
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2018-141 号公告。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在林州市农村信
用合作联社申请的2,000万元授信额度提供担保的议案》；
    具体内容详见公司于 2018 年 10 月 31 日披露在《中国证券报》、《上海证券
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2018-142 号公告。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过了《关于公司为河南四建股份有限公司在华夏银行股份有限公
司郑州分行申请的 4,000 万元授信额度提供担保的议案》；
    具体内容详见公司于 2018 年 10 月 31 日披露在《中国证券报》、《上海证券
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2018-143 号公告。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过了《关于公司召开2018年第十次临时股东大会的议案》。
    公司 2018 年第十次临时股东大会拟于 2018 年 11 月 15 日采取现场投票和网
络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司于 2018 年 10 月 31 日披露在《中
国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临
2018-144 号公告。


    特此公告。


                                         河南中孚实业股份有限公司董事会
                                                  二〇一八年十月三十日