股票代码：600595        股票简称：中孚实业        公告编号：临 2018-165
债券代码：122093        债券简称：11 中孚债



                      河南中孚实业股份有限公司

                   第九届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议
于 2018 年 12 月 28 日召开。会议以通讯和现场相结合方式表决，会议应到董事
9 名，实到 9 名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。经
与会董事讨论形成如下决议：
    1、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举崔红松先生为公司第九届
董事会董事长。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
    经公司董事长崔红松先生提名，聘任张松江先生为公司总经理。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
    根据《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，聘任杨萍
女士为公司第九届董事会秘书（简历详见附件）。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
    经公司总经理张松江先生提名，聘任马文超先生、司兴华先生、张风光先生、
宋志彬先生为公司副总经理，聘任郎刘毅女士为公司总会计师。（张风光先生、宋
志彬先生、郎刘毅女士简历见附件）
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
       根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，聘任丁彩霞女士为公司
证券事务代表，协助公司董事会秘书工作（简历详见附件）。
   本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       6、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。
       （一）董事会战略委员会
   召集人：崔红松
   委      员：张松江   司兴华   瞿霞
       （二）董事会审计委员会
   召集人：吴溪
   委      员：张松江   梁亮
       （三）董事会提名委员会
   召集人：瞿霞
   委      员：崔红松   吴溪
       （四）董事会薪酬与考核委员会
   召集人：梁亮
   委      员：崔红松   吴溪
   本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。




                                          河南中孚实业股份有限公司董事会
                                              二〇一八年十二月二十八日




附件
       1、杨萍，女，1977 年出生，本科学历，中级经济师。1999 年至今在公司
证券部工作，现任公司证券部经理；2008 年 6 月至 2012 年 11 月任公司证券事
务代表；2012 年 12 月 6 日至今任公司董事会秘书。
    2、张风光，男，1968 年出生，中共党员，大学学历，经济师。1987 年在
公司财务科工作，2003 年至 2007 年任公司投资部经理，2007 年 2 月至 2015 年
2 月任深圳市欧凯实业发展有限公司总经理，2015 年 2 月至今任深圳市欧凯实业
发展有限公司董事长。2013 年 12 月 9 日至今任公司副总经理。
    3、宋志彬，男，1978 年出生，中共党员，硕士研究生。2002 年 9 月至 2014
年 3 月，在豫联集团项目开发部工作，历任副经理、经理；2014 年 3 月至 2016
年 12 月历任公司生产计划部副经理、经理、生产总监；2016 年 12 月至 2018 年
11 月任豫联集团总经理助理；2016 年 12 月至今任公司计划发展部经理。
    4、郎刘毅，女，1974 年出生，本科学历，高级会计师。1994 年至 2015 年
2 月历任公司财务会计、主任会计师；2015 年 2 月至今任副总会计师。
    5、丁彩霞，女，1978 年出生，中共党员，本科学历，经济师。2000 年 5
月参加工作至今就职于公司证券部，2006 年 9 月至 2011 年 10 月任公司证券部
主管、2011 年 11 月至 2015 年 2 月任公司证券部副经理，2015 年 2 月至今任公
司证券事务代表。