股票代码：600595       股票简称：中孚实业         公告编号：临 2019-045
债券代码：122093       债券简称：11 中孚债



                     河南中孚实业股份有限公司

                   第九届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于
2019 年 4 月 28 日在公司会议室召开。应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会
主席陈海涛先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。经与会监事充分讨论形成如下决议：
    一、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》；
    本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚须提交股东大会审议。
    二、审议通过了《公司 2018 年年度报告及报告摘要》；
    监事会认为：
    （一）2018 年度，公司董事、经理和其他高级管理人员能够认真执行各项
规章制度和股东大会、董事会的各项决议，恪尽职守，勤奋工作，完成了上年度
股东大会确定的各项指标。没有发现公司董事会决策不合法的问题，也没有发现
董事、经理和其他高级管理人员履职时违反有关法律法规和《公司章程》的行为，
没有发现董事、经理有损害公司利益的行为。
    （二）北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告
进行了审计，出具了带与持续经营相关的重大性不确定性事项段的无保留意见的
审计报告，真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
    本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该事项尚须提交公司股东大会审议。
    三、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》；
    本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该事项尚须提交公司股东大会审议。
    四、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》；
    经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司年初未分配利润为
-179,114,264.45 元 ， 加 上 2018 年 度 归 属 于 母 公 司 净 利 润 为 人 民 币
-2,544,104,924.55 元，截至本报告期末未分配利润为人民币-2,723,219,189.00 元。
    2018 年，受电解铝部分产能转移停产计提减值、供热季限产及主要原材料
价格居高不下等因素影响，公司经营出现亏损，为满足公司正常运营的流动资金
需求，公司董事会建议决定本年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。
    本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该事项尚须提交公司股东大会审议。
    五、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》；
    监事会对《河南中孚实业股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》进行
了审核，认为公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制工
作的实际情况。
    本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了《公司 2018 年度社会责任报告》；
    议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过了《关于公司续聘 2019 年度审计机构和内控审计机构的议案》；
    同意继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财
务审计机构和内控审计机构。
    本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该事项尚须提交公司股东大会审议。
    八、审议通过了《关于申请股东大会授权董事会办理公司 2019 年度金融机
构授信业务的议案》；
    本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该事项尚须提交公司股东大会审议。
    九、审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》；
    议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该事项尚须提交公司股东大会审议。
    十、审议通过了《关于公司 2019 年度开展铝产品套期保值业务的议案》；
    议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该事项尚须提交公司股东大会审议。
    十一、审议通过了《关于公司计提相关减值准备的议案》；
    经审阅本次公司计提减值准备的相关资料，公司监事会认为，公司按照企业
会计准则的有关规定对应收款项、存货、固定资产、长期股权投资和商誉计提相
关减值准备，符合公司的实际情况，计提后的财务数据能够更加公允地反映公司
报告期末的资产状况。公司董事会就该事项的决策程序合法，同意本次计提相关
减值准备。
    本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    该事项尚须提交公司股东大会审议。
    十二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
    经审阅本次公司会计政策变更的相关资料，监事会认为：公司此次会计政策
变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关
规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
    本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该事项尚须提交公司股东大会审议。
    十三、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十四、审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司在广发银行股份有
限公司郑州黄河路支行申请的 3,000 万元综合授信额度提供担保的议案》；
    本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该事项尚须提交公司股东大会审议。
    十五、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》。
    经审议，监事会对公司编制的 2019 年第一季度报告发表如下书面审核意见：
   （1）公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公
司章程》及公司内部控制制度的各项规定；
   （2）公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司 2019 年第一季度的财务状况和
经营成果；
   （3）参与 2019 年第一季度报告编制和审议的人员没有违反有关保密规定的
行为。

    特此公告。
                                         河南中孚实业股份有限公司
                                                 监   事   会
                                           二〇一九年四月二十九日