股票代码：600595         股票简称：*ST 中孚         公告编号：临 2019-056
债券代码：122093         债券简称：孚债暂停



                      河南中孚实业股份有限公司

                   第九届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议
于 2019 年 7 月 5 日召开。会议以通讯方式表决，会议应到董事 9 名，实到 9 名。
会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事讨论形成
如下决议：
    一、审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司在河南巩义农村商业
银行股份有限公司人民东路支行申请的 3,452 万元借款提供担保的议案》；
    具体内容详见公司于 2019 年 7 月 6 日披露在《中国证券报》、 上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2019-057 号公告。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在中国建设银行
股份有限公司郑州绿城支行申请的 8,000 万元融资额度提供担保的议案》；
    具体内容详见公司于 2019 年 7 月 6 日披露在《中国证券报》、 上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2019-057 号公告。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    三、审议通过了《关于公司为河南博奥建设有限公司在中国银行股份有限
公司巩义支行申请的 1,400 万元借款提供担保的议案》；
    具体内容详见公司于 2019 年 7 月 6 日披露在《中国证券报》、 上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2019-057 号公告。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    四、审议通过了《关于河南中孚电力有限公司为河南中孚高精铝材有限公
司在河南巩义农村商业银行股份有限公司人民东路支行申请的 4,500 万元借款
提供担保的议案》；
    具体内容详见公司于 2019 年 7 月 6 日披露在《中国证券报》、 上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2019-058 号公告。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    五、审议通过了《关于河南中孚电力有限公司为河南洛汭热力有限公司在
上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请的 7,700 万元综合授信额度提供
担保的议案》；
    具体内容详见公司于 2019 年 7 月 6 日披露在《中国证券报》、 上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2019-058 号公告。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    六、审议通过了《关于河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在平
顶山银行郑州分行申请的 8,000 万元综合授信额度提供担保的议案》；
    具体内容详见公司于 2019 年 7 月 6 日披露在《中国证券报》、 上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2019-058 号公告。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    七、审议通过了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。
    公司 2019 年第四次临时股东大会拟于 2019 年 7 月 23 日采取现场投票和网
络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司于 2019 年 7 月 6 日披露在《中国
证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2019-059
号公告。
    特此公告。
                                          河南中孚实业股份有限公司董事会
                                                     二〇一九年七月五日