中孚实业
河南中孚实业股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会会议资料
二〇一九年七月
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目 录
河南中孚实业股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议议程 .............. 3
一、关于公司为河南中孚电力有限公司在河南巩义农村商业银行股份有限公司人
民东路支行申请的 3,452 万元借款提供担保的议案 ........................... 5
二、关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在中国建设银行股份有限公司郑州绿
城支行申请的 8,000 万元融资额度提供担保的议案 ........................... 6
三、关于公司为河南博奥建设有限公司在中国银行股份有限公司巩义支行申请的
1,400 万元借款提供担保的议案 ........................................... 7
四、关于河南中孚电力有限公司为河南中孚高精铝材有限公司在河南巩义农村商
业银行股份有限公司人民东路支行申请的 4,500 万元借款提供担保的议案 ....... 8
五、关于河南中孚电力有限公司为河南洛汭热力有限公司在上海浦东发展银行股
份有限公司郑州分行申请的 7,700 万元综合授信额度提供担保的议案 ........... 9
六、关于河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在平顶山银行郑州分行申
请的 8,000 万元综合授信额度提供担保的议案 .............................. 10
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河南中孚实业股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
现场会议时间：2019 年 7 月 23 日 15:00
网络投票时间：2019 年 7 月 23 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：公司会议室
三、主 持 人：公司董事长 崔红松
参会人员：公司股东和股东代表、董事、监事及部分高管人员
列席人员：见证律师
四、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；
（二）提名并通过本次股东大会监票人、计票人、唱票人名单；
（三）审议议案：
1、关于公司为河南中孚电力有限公司在河南巩义农村商业银行股份有限公
司人民东路支行申请的 3,452 万元借款提供担保的议案；
2、关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在中国建设银行股份有限公司郑
州绿城支行申请的 8,000 万元融资额度提供担保的议案；
3、关于公司为河南博奥建设有限公司在中国银行股份有限公司巩义支行申
请的 1,400 万元借款提供担保的议案；
4、关于河南中孚电力有限公司为河南中孚高精铝材有限公司在河南巩义农
村商业银行股份有限公司人民东路支行申请的 4,500 万元借款提供担保的议案；
5、关于河南中孚电力有限公司为河南洛汭热力有限公司在上海浦东发展银
行股份有限公司郑州分行申请的 7,700 万元综合授信额度提供担保的议案；
6、关于河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在平顶山银行郑州分
行申请的 8,000 万元综合授信额度提供担保的议案。
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（四）参会股东及股东代表发言或提问；
（五）现场参会股东及股东代表对会议审议议案进行投票表决；
（六）休会，统计表决票，宣布表决结果；
（七）见证律师就本次股东大会出具法律意见书；
（八）主持人宣布会议结束。
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一、关于公司为河南中孚电力有限公司在河南巩义农村商业银行股份有限公司
人民东路支行申请的 3,452 万元借款提供担保的议案
各位股东、股东代表：
河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）是 2004 年 6 月在河南省工
商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 235,000 万元，为公司的全资子
公司。
截止 2018 年 12 月 31 日，中孚电力资产总额为 534,067.82 万元，负债总额
为 318,704.14 万元，净资产为 215,363.68 万元；2018 年 1-12 月营业收入 310,590.19
万元，净利润为-29,312.12 万元。（以上数据已经审计）
截止 2019 年 3 月 31 日，中孚电力资产总额为 538,031.71 万元，负债总额为
318,713.88 万元，净资产为 219,317.83 万元；2019 年 1-3 月营业收入 52,039.01
万元，净利润为 3,954.15 万元。（以上数据未经审计）
现接中孚电力申请，需公司为其在河南巩义农村商业银行股份有限公司人民
东路支行申请的 3,452 万元借款提供连带责任担保，此笔担保为新增担保额度，
借款期限 3 年；资金用途主要为补充中孚电力流动资金。
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 99.88 亿元，实际担保总额为
68.54 亿元，实际担保总额占最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的
207.63%，其中：对公司全资子公司及控股子公司实际担保总额为 55.78 亿元，
占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的 168.98%；对公司全资子公
司及控股子公司之外的公司实际担保总额 12.76 亿元，占公司最近一期经审计归
属母公司所有者权益合计的 38.65%。若本次会议审议担保事项全部通过公司股
东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达 100.65 亿元，占公司最近一期
经审计归属母公司所有者权益合计的 304.91%。本公司无逾期对外担保。
请各位股东、股东代表审议
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二、关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在中国建设银行股份有限公司郑州
绿城支行申请的 8,000 万元融资额度提供担保的议案
各位股东、股东代表：
河南金丰煤业集团有限公司（以下简称“金丰煤业”）是 2003 年 6 月在登封
市工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 11,800 万元人民币，注册
地为登封市大冶镇冶南村，经营范围为煤炭开采销售、矿山机械、设备、耐材制
品的销售。金丰煤业与本公司为互保单位，无关联关系。
截止 2018 年 12 月 31 日，金丰煤业资产总额为 239,887.41 万元，负债总额
为 122,523.02 万元，净资产为 117,364.39 万元；2018 年 1-12 月营业收入为
63,787.76 万元，净利润为 1,205.18 万元。（以上数据已经审计）
截止 2019 年 3 月 31 日，金丰煤业资产总额为 265,708.37 万元，负债总额为
148,471.57 万元，净资产为 117,236.81 万元；2019 年 1-3 月营业收入为 7,328.76
万元，净利润为 173.25 万元。（以上数据未经审计）
近期，公司接金丰煤业申请，需公司为其在中国建设银行股份有限公司郑州
绿城支行申请的 8,000 万元融资额度提供连带责任担保，该笔担保为到期续保额
度，担保期限 1 年，金丰煤业拟为此笔担保对公司提供反担保，资金用途均为补
充金丰煤业流动资金。
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 99.88 亿元，实际担保总额为
68.54 亿元，实际担保总额占最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的
207.63%，其中：对公司全资子公司及控股子公司实际担保总额为 55.78 亿元，
占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的 168.98%；对公司全资子公
司及控股子公司之外的公司实际担保总额 12.76 亿元，占公司最近一期经审计归
属母公司所有者权益合计的 38.65%。若本次会议审议担保事项全部通过公司股
东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达 100.65 亿元，占公司最近一期
经审计归属母公司所有者权益合计的 304.91%。本公司无逾期对外担保。
请各位股东、股东代表审议。
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三、关于公司为河南博奥建设有限公司在中国银行股份有限公司巩义支行申请
的 1,400 万元借款提供担保的议案
各位股东、股东代表：
河南博奥建设有限公司（以下简称“博奥公司”）是 2008 年 3 月注册成立的
有限责任公司，目前注册资本为 18,850 万元，注册地为巩义市新华路 31 号，经
营范围为房屋建筑工程施工、钢结构工程施工、管道工程施工、环保工程施工等。
博奥公司与本公司无关联关系。
截止 2018 年 12 月 31 日，博奥公司资产总额为 42,839.73 万元，负债总额为
28,926.84 万元，净资产为 13,912.89 万元；2018 年 1-12 月营业收入 11,039.36 为
万元，净利润为-819.28 万元。（以上数据未经审计）
截止 2019 年 3 月 31 日，博奥公司资产总额为 41,387.90 万元，负债总额为
27,937.71 万元，净资产为 13,450.19 万元；2019 年 1-3 月营业收入为 1,015.28 万
元，净利润为-462.70 万元。（以上数据未经审计）。
近期，公司接博奥公司申请，需公司为其在中国银行股份有限公司巩义支行
申请的 1,400 万元借款提供连带责任担保，担保期限为 1 年，为到期续保额度，
博奥公司拟为此笔担保对公司提供反担保，资金用途为补充博奥公司流动资金。
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 99.88 亿元，实际担保总额为
68.54 亿元，实际担保总额占最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的
207.63%，其中：对公司全资子公司及控股子公司实际担保总额为 55.78 亿元，
占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的 168.98%；对公司全资子
公司及控股子公司之外的公司实际担保总额 12.76 亿元，占公司最近一期经审
计归属母公司所有者权益合计的 38.65%。若本次会议审议担保事项全部通过公
司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达 100.65 亿元，占公司最近
一期经审计归属母公司所有者权益合计的 304.91%。本公司无逾期对外担保。
请各位股东、股东代表审议。
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四、关于河南中孚电力有限公司为河南中孚高精铝材有限公司在河南巩义农村
商业银行股份有限公司人民东路支行申请的 4,500 万元借款提供担保的议案
各位股东、股东代表：
河南中孚高精铝材有限公司（以下简称“中孚高精铝材”）是 2018 年 5 月在
河南省市场监督管理局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 20 亿元人民
币，注册地为河南省巩义市站街镇豫联工业园区 2 号，经营范围为铝材的生产、
销售；废旧铝材回收；自营和代理商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营
或禁止进出口的商品及技术除外）。中孚高精铝材为公司全资子公司。
截止 2018 年 12 月 31 日，中孚高精铝材资产总额为 374,863.57 万元，负债
总额为 179,067.01 万元，净资产为 195,796.56 万元；2018 年 1-12 月营业收入为
207,314.68 万元，净利润为-4,203.44 万元。（以上数据已经审计）
截止 2019 年 3 月 31 日，资产总额为 365,917.69 万元，负债总额为 171,681.89
万元，净资产为 194,235.80 万元；2019 年 1-3 月营业收入为 98,601.68 万元，净
利润为-1, 560.76 万元。（以上数据未经审计）
近期接中孚高精铝材申请，需中孚电力为其在河南巩义农村商业银行股份有
限公司人民东路支行申请的 4,500 万元借款提供连带责任担保，该笔担保为新增
担保额度，担保期限 3 年，资金用途均为补充中孚高精铝材流动资金。
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 99.88 亿元，实际担保总额为
68.54 亿元，实际担保总额占最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的
207.63%，其中：对公司全资子公司及控股子公司实际担保总额为 55.78 亿元，
占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的 168.98%；对公司全资子
公司及控股子公司之外的公司实际担保总额 12.76 亿元，占公司最近一期经审
计归属母公司所有者权益合计的 38.65%。若本次会议审议担保事项全部通过公
司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达 100.65 亿元，占公司最近
一期经审计归属母公司所有者权益合计的 304.91%。本公司无逾期对外担保。
请各位股东、股东代表审议。
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五、关于河南中孚电力有限公司为河南洛汭热力有限公司在上海浦东发展银行
股份有限公司郑州分行申请的 7,700 万元综合授信额度提供担保的议案
各位股东、股东代表：
河南洛汭热力有限公司（原名为“河南中孚热力有限公司”，以下简称“洛
汭热力”）是 2007 年 5 月在巩义市工商行政管理局注册成立的有限责任公司，目
前注册资本为 5,000 万元，注册地为巩义市光明路 1 号，经营范围为城市供热、
热力设备器材器具的销售、市政公用工程施工。洛汭热力与本公司无关联关系。
截止 2018 年 12 月 31 日，洛汭热力资产总额为 30,714.41 万元，负债总额为
28,014.95 万元，净资产 2,699.46 万元，2018 年 1-12 月营业收入为 5,428.25 万元，
净利润-289.73 万元。（以上数据已经审计）。
截止 2019 年 3 月 31 日，洛汭热力资产总额为 29,879.00 万元，负债总额为
27,870.89 万元，净资产 2,008.12 万元，2019 年 1-3 月营业收入为 3,456.04 万元，
净利润-691.34 万元。（以上数据未经审计）。
现接洛汭热力申请，需中孚电力为其在上海浦东发展银行股份有限公司郑州
分行申请的 7,700 万元综合授信额度提供连带责任担保，该笔担保为到期续保额
度，担保期限为 2 年，洛汭热力拟为此笔担保对中孚电力提供反担保，融资主要
用于补充洛汭热力流动资金。
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 99.88 亿元，实际担保总额为
68.54 亿元，实际担保总额占最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的
207.63%，其中：对公司全资子公司及控股子公司实际担保总额为 55.78 亿元，
占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的 168.98%；对公司全资子
公司及控股子公司之外的公司实际担保总额 12.76 亿元，占公司最近一期经审
计归属母公司所有者权益合计的 38.65%。若本次会议审议担保事项全部通过公
司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达 100.65 亿元，占公司最近
一期经审计归属母公司所有者权益合计的 304.91%。本公司无逾期对外担保。
请各位股东、股东代表审议。
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六、关于河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在平顶山银行郑州分行
申请的 8,000 万元综合授信额度提供担保的议案
各位股东、股东代表：
巩义市燃气有限公司（以下简称“燃气公司”）是 1999 年 5 月在巩义市工商
行政管理局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 20,000 万元，注册地为
巩义市桐本路体育馆院内，经营范围为城市燃气、燃气具销售。燃气公司与本公
司无关联关系。
截止 2018 年 12 月 31 日，燃气公司资产总额为 91,350.68 万元，负债总额为
65,322.29 万元，净资产为 26,028.40 万元；2018 年 1-12 月营业收入为 23,201.77
万元，净利润为 2,409.50 万元（以上数据已经审计）。
截止 2019 年 3 月 31 日，燃气公司资产总额为 92,817.03 万元，负债总额为
67,976.72 万元，净资产为 24,840.32 万元；2019 年 1-3 月营业收入为 6,626.09 万
元，净利润为 83.69 万元。（以上数据未经审计）。
现接燃气公司申请，需河南中孚电力有限公司为其在平顶山银行郑州分行申
请的 8,000 万元综合授信额度提供连带责任担保，此笔担保为到期续保额度，担
保期限 1 年，燃气公司拟为此笔担保对中孚电力提供反担保。资金主要用于补充
燃气公司流动资金。
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 99.88 亿元，实际担保总额为
68.54 亿元，实际担保总额占最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的
207.63%，其中：对公司全资子公司及控股子公司实际担保总额为 55.78 亿元，
占公司最近一期经审计归属母公司所有者权益合计的 168.98%；对公司全资子公
司及控股子公司之外的公司实际担保总额 12.76 亿元，占公司最近一期经审计归
属母公司所有者权益合计的 38.65%。若本次会议审议担保事项全部通过公司股
东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达 100.65 亿元，占公司最近一期
经审计归属母公司所有者权益合计的 304.91%。本公司无逾期对外担保。
请各位股东、股东代表审议。
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