证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2019-061
河南中孚实业股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 7 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,078,895,143
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.0113
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长崔红松先生主持。会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨萍女士因个人原因未能出席本次会议；总会计师郎刘毅女士、
副总经理宋志彬先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司为河南中孚电力有限公司在河南巩义农村商业银行股份
有限公司人民东路支行申请的 3,452 万元借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,078,862,643 99.9969 32,500 0.0031 0 0
2、 议案名称：关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在中国建设银行股份有限
公司郑州绿城支行申请的 8,000 万元融资额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,078,852,643 99.9960 42,500 0.0040 0 0
3、 议案名称：关于公司为河南博奥建设有限公司在中国银行股份有限公司巩义
支行申请的 1,400 万元借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,078,852,643 99.9960 42,500 0.0040 0 0
4、 议案名称：关于河南中孚电力有限公司为河南中孚高精铝材有限公司在河南
巩义农村商业银行股份有限公司人民东路支行申请的 4,500 万元借款提供担
保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,078,862,643 99.9969 32,500 0.0031 0 0
5、 议案名称：关于河南中孚电力有限公司为河南洛汭热力有限公司在上海浦东
发展银行股份有限公司郑州分行申请的 7,700 万元综合授信额度提供担保的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,078,852,643 99.9960 42,500 0.0040 0 0
6、 议案名称：关于河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在平顶山银行
郑州分行申请的 8,000 万元综合授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,078,852,643 99.9960 42,500 0.0040 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司为河南中 962,390 96.7333 32,500 3.2667 0 0
孚电力有限公司在
河南巩义农村商业
银行股份有限公司
人民东路支行申请
的 3,452 万元借款
提供担保的议案
2 关于公司为河南金 952,390 95.7281 42,500 4.2719 0 0
丰煤业集团有限公
司在中国建设银行
股份有限公司郑州
绿城支行申请的
8,000 万元融资额度
提供担保的议案
3 关于公司为河南博 952,390 95.7281 42,500 4.2719 0 0
奥建设有限公司在
中国银行股份有限
公司巩义支行申请
的 1,400 万元借款
提供担保的议案
4 关于河南中孚电力 962,390 96.7333 32,500 3.2667 0 0
有限公司为河南中
孚高精铝材有限公
司在河南巩义农村
商业银行股份有限
公司人民东路支行
申请的 4,500 万元
借款提供担保的议
案
5 关于河南中孚电力 952,390 95.7281 42,500 4.2719 0 0
有限公司为河南洛
汭热力有限公司在
上海浦东发展银行
股份有限公司郑州
分 行 申 请 的 7,700
万元综合授信额度
提供担保的议案
6 关于河南中孚电力 952,390 95.7281 42,500 4.2719 0 0
有限公司为巩义市
燃气有限公司在平
顶山银行郑州分行
申请的 8,000 万元
综合授信额度提供
担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、关于公司为河南中孚电力有限公司在河南巩义农村商业银行股份有限公
司人民东路支行申请的 3,452 万元借款提供担保的议案；
表决结果：同意 1,078,862,643 股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.9969%；反对 32,500 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0031%；弃权 0
股。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在中国建设银行股份有限公司郑
州绿城支行申请的 8,000 万元融资额度提供担保的议案；
表决结果：同意 1,078,852,643 股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.9960%；反对 42,500 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0
股。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、关于公司为河南博奥建设有限公司在中国银行股份有限公司巩义支行申
请的 1,400 万元借款提供担保的议案；
表决结果：同意 1,078,852,643 股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.9960%；反对 42,500 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0
股。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4、关于河南中孚电力有限公司为河南中孚高精铝材有限公司在河南巩义农
村商业银行股份有限公司人民东路支行申请的 4,500 万元借款提供担保的议案；
表决结果：同意 1,078,862,643 股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.9969%；反对 32,500 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0031%；弃权 0
股。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
5、关于河南中孚电力有限公司为河南洛汭热力有限公司在上海浦东发展银
行股份有限公司郑州分行申请的 7,700 万元综合授信额度提供担保的议案;
表决结果：同意 1,078,852,643 股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.9960%；反对 42,500 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0
股。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
6、关于河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在平顶山银行郑州分
行申请的 8,000 万元综合授信额度提供担保的议案。
表决结果：同意 1,078,852,643 股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.9960%；反对 42,500 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0
股。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市上正律师事务所
律师：程晓鸣律师 田云律师
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次
股东大会的人员资格；本次股东大会的召集人资格；本次股东大会的表决程序和
表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定。表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
河南中孚实业股份有限公司
2019 年 7 月 23 日
