证券代码：600595        证券简称：*ST 中孚         公告编号：临 2019-073



                    河南中孚实业股份有限公司
                 第九届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于
2019 年 9 月 11 日召开。会议以通讯方式表决，会议应到董事 9 名，实到 9 名。
会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事讨论形成
如下决议：
    一、审议通过了《关于河南中孚铝业有限公司以电解铝产能置换指标增资
广元中孚高精铝材有限公司的议案》；
    具体内容详见公司于 2019 年 9 月 12 日披露在《中国证券报》、上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2019-074 号公告。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》。
    公司 2019 年第五次临时股东大会拟于 2019 年 9 月 27 日采取现场投票和网
络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司于 2019 年 9 月 12 日在《中国证券
报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2019-075
号公告。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                          河南中孚实业股份有限公司董事会
                                                   二〇一九年九月十一日