证券代码：600595        证券简称：*ST 中孚         公告编号：临 2020-019

                    河南中孚实业股份有限公司
                 第九届董事会十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议

于 2020 年 3 月 23 日召开。会议以通讯方式表决，会议应到董事 9 名，实到 9

名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事讨论

形成如下决议：

    一、审议通过了《关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在洛阳银行股

份有限公司安阳分行申请的 5,000 万元融资额度提供担保的议案》；

    具体内容详见公司于 2020 年 3 月 24 日披露在《中国证券报》、上海证券报》

和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2020-020 号公告。

    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚须提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

    公司 2020 年第二次临时股东大会拟于 2020 年 4 月 8 日采取现场投票和网络

投票相结合的方式召开，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 24 日披露在《中国证

券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2020-021

号公告。
    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                         河南中孚实业股份有限公司董事会
                                                二〇二〇年三月二十三日