证券代码：600596                                  证券简称：新安股份


              浙江新安化工集团股份有限公司
            关于投资者接待日活动暨 2017 年度
                   现场业绩说明会会议纪要


一、业绩说明会基本情况：
时间：2018 年 5 月 4 日（周五）下午 15:00—17:00
地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦 1 号 3 层本公司会议室
参加人员：传化集团副董事长徐观宝、公司董事长吴建华先生、总裁吴严明先生、
董事会秘书姜永平先生、财务总监徐永鑫先生及部分公司股东和机构投资者等。


二、业绩说明会主要内容纪要：
    （一）公司董事会秘书姜永平先生宣布公司投资者接待日活动暨 2017 年度
现场业绩说明会开始，向投资者介绍出席会议的公司人员。
    （二）由公司总裁吴严明先生介绍公司 2017 年度业绩实现情况、现金分红
情况以及 2018 年经营计划。
    1、公司 2017 年度业绩实现情况：
    2017 年，面对外部形势跌宕起伏、内部产能不足，以及公司组织、机制、
战略、文化“四大转型”重任等挑战和机遇，公司上下迎难而上、群策群力、抢
抓机遇，各项工作均取得不俗的表现。经营数据大幅攀升，战略转型全面推进，
终端化、国际化初显成效,组织队伍得到激活,机制创新不断优化，智能制造展现
风采，企业文化全面升级。
    公司全年实现销售收入 72.76 亿，归属于上市公司股东的净利润 5.33 亿，
分别比上年同期的 68.02 亿和 7756 万元增长 7%和 586.87%。。
    2、2017 年度公司现金分红情况：
    公司自上市以来，一直以回馈股东为己任，在分红政策上坚持以现金分红方
式为主的高比例分配政策。公司近三年累计分配现金红利 2.4 亿元，占三年累计
归母净利 3.42 亿元的 70.77%。即使在 2015 年度公司出现亏损（归母净利-2.67
亿）的情况下，仍坚持以现金分红方式回馈股东，实施分红 3395.92 万元。
    2017 年度利润分配预案为：以公司目前总股本 706,024,633 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，预计派发现金总额 1.4 亿元，剩
余利润结转以后年度分配。本年度不转增。主要原因为：随着公司有机硅行业的
复苏，盈利水平逐渐提升，根据公司发展需要，经董事会批准计划投资 11.2 亿
元在镇江江南化工有限公司建设 30 万吨/年有机硅二期综合项目，同时为实现有
机硅终端化的需要，发展有机硅下游产品均有较大的资金需求。公司留存未分配
利润的资金将投入后续项目以及企业资金周转，预计将会有较好的收益。
    3、2018 年经营计划：
    2018 年，公司将紧紧围绕 “12345” 战略主线，全力打赢“持续性盈利、
转型升级落地、风险隐患整治”三场攻坚战，打造“技术创新、数字化经营、全
球化”三个核心能力，夯实“人才队伍、体制机制、文化落地、管理创新、资源
整合”五项保障举措，奋力推进企业可持续发展。2018 年公司力争实现营业收
入 94 亿元。
    （三）问答环节，就现场人员提问作答复，主要内容整理如下：
    1、目前公司两大产品价格走势情况？
    答：近期草甘膦售价随着主要原料价格波动及环保因素影响，草甘膦行业整
体开工情况呈现阶段性波动，价格从年初 2.7 万元/吨左右回落到前期的 2.4 万元
/吨左右，目前保持在 2.5 万元/吨左右,价格趋于平稳；今年以来，有机硅价格总
体呈现了上涨的趋势，目前，有机硅 DMC 价格在 3.15—3.2 万元/吨左右。未来
的价格走势，取决的因素较多，也较复杂，公司不做猜测和评价，但公司会致力
于内部管理的提升、核心优势的再造，提高对市场变化的洞察与分析能力，及时
把握机遇，实现产能最大化，效益最大化，以回报股东。
    2、有机硅单体国内总产能及开工情况、市场需求情况？公司产能及上下游
比例？
    答：据相关资料及行业数据分析：2017 年国内有机硅单体产能约 277 万吨/
年，2017 年实际开工率在 82%左右。近年随着有机硅应用领域的拓宽，市场需
求保持着逐年增长，出口量也在逐年增加。公司现有单体产能为 34 万吨/年；近
年来，公司下游延伸产品系例占有机硅产品的比例已超过 70%； 基础产品或中
间体对外销售产品的比例不足 30%。
    3、中美贸易战对公司有影响吗？
    答：中美贸易摩擦，给全球的经济发展及市场变化带来新的不确定性，也为
公司国际化进程带来了新的发展机遇和挑战。就当前具体到公司二大类产品而言，
均未列入征税清单，所以静态看，没有直接的负面影响。
    4、公司的有机硅材料下游应用领域主要是哪些？
    答：公司有机硅下游产品主要应用于房地产建筑业、电力、电子、医疗器械
等相关行业。其它与人民生活相关的行业也均有运用。同时，随着应用技术水平
的提高，技术创新带来新材料的变革，有机硅的应用将会越来越广，其优越的性
能也会被更多的领域所接受。
    5、公司有机硅原料金属硅、氯甲烷的配套情况？
    答：公司目前有云南永隆、四川禧龙、黑河元泰三个金属硅生产基地供应硅
块，年产能 7 万吨左右。子公司开化元通具备硅粉产能 10 万吨，尚需要外购部
分硅块，同时公司在四川平武建设的一期二万吨的金属硅项目也已启动，建成后，
对公司稳定金属硅供应起到积极作用。氯甲烷从草甘膦生产回收约 8 万吨/年，
另新安迈图建有合成氯甲烷装置，尚有少部份氯甲烷需外部市场采购。
    6、请问公司大股东未来是否有增持股份的计划？
    答：传化集团作为第一大股东，高度关注新安的发展，特别是 2016 年 9 月，
在公司最为困难的情况下，传化集团倾听股东的呼声，主动担责，从过去财务投
资者的角色，转换成全面主导企业经营的角色。一年多来，在全体股东、董事会
的信任、支持以及地方各级政府、部门的关心下，经全体新安人的共同努力，公
司精神面貌焕然一新，经营业绩呈现良好发展态势。未来，传化集团更加看好新
安的发展前景，也将其列入传化集团重点支持单位，给予新安更大的支持，相信
新安的价值会得到社会和投资者的认可。当然，因为是否增持股份是敏感的问题，
根据有关规定，如有增持计划，公司将及时履行信息披露义务。
    7、请介绍下公司的发展战略。
    答：公司不断推进企业转型升级，加快传统制造业改造提升，向“制造+服
务+平台”型企业转型，通过对宏观经济形势的深刻研判，明确转型发展的战略
方向，制定了一体两翼（做精做强基础产业，发力有机硅终端和农业服务产业）”、
“三个核心能力（技术创新能力、数字化经营能力、全球化发展能力）”、“四大
转型（战略、组织、文化、机制）”、“五个化（绿色化、智能化、平台化、终端
化、国际化）”的“12345”战略发展主线，加快企业产业升级，实现可持续的、
健康、稳定和高质量发展。