2018 年第一次临时股东大会




浙江新安化工集团股份有限公司
 2018 年第一次临时股东大会
           会议资料




      二 O 一八年十二月二十一日



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                    股东大会现场会议议程


现场会议时间：2018 年 12 月 21 日下午 3：00 时开始

网络投票时间：2018 年 12 月 21 日 9：30-11：30，13：00-15：00

现场会议地址：浙江省建德市江滨中路新安大厦 1 号公司三楼会议室

会议主持人：董事长吴建华先生

见证律师：浙江浙经律师事务所律师

 序号                             会议议程

   1     主持人宣读到会股份，宣布会议开始

   2     审议以下议题：

         关于增补第九届监事会监事的议案

   3     提名现场计票、监票人员

   4     现场股东投票表决

   5     现场计票

   6     主持人宣读现场表决结果

   7     见证律师宣读法律意见书




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            浙江新安化工集团股份有限公司
          关于增补第九届监事会监事的议案

各位股东（代表）：

    鉴于杨柏樟先生（由公司第一大股东传化集团有限公司推荐的人

选）因个人原因辞去公司监事长、监事职务，根据《公司法》、《公司

章程》的有关规定，为规范监事会运作，经公司第一大股东传化集团

有限公司推荐，公司第九届监事会第十一次会议审议通过，提名金伟

先生为公司第九届监事会监事候选人（简历附后），现提请公司 2018

年第一次临时股东大会审议。

    请各位股东（代表）审议。




                         浙江新安化工集团股份有限公司监事会

                                     2018 年 12 月 21 日




第九届监事会监事候选人简介：

    金伟先生：1965 年 11 年出生，中国国籍，党员，在职大学学历。

曾任杭州市萧山区财政局党委书记，区财政局、地税局局长，中共萧

山区委办公室主任，萧山区政府副区长级区长助理，浙江省龙泉市委

常委。2017 年 9 月入职传化集团，现任传化集团董事、总裁。
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