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公司公告

新安股份:关于预计2019年与泛成化工日常关联交易的公告2019-04-16  

						证券代码:600596       证券简称:新安股份         公告编号:2019-016

              浙江新安化工集团股份有限公司
   关于预计2019年与泛成化工日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     是否需要提交股东大会审议:否
     日常关联交易对上市公司的影响:公司及所属子公司与嘉兴市泛成化工
有限公司(以下简称:“泛成化工”)发生的日常关联交易为日常生产经营活动中
所必需的正常业务往来,遵循公平、公正、公开原则,不存在损害公司和股东利
益的情况,相关业务的开展不影响公司正常的生产经营和财务状况,公司的主营
业务也不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司关联交易的相关要求,
为规范公司关联交易运作,结合公司2018年和以前年度关联交易情况,现将2019
年预计日常关联交易公告如下。


    一、日常关联交易基本情况

    (一)日常关联交易履行的审议程序

    公司于2019年4月12日召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关
于预计2019年与嘉兴泛成化工关联交易的议案》。表决结果:同意9票、反对0票、
弃权0票。
    公司独立董事对该议案发表事前认可意见和独立意见:公司已将上述日常关
联交易内容事先与我们进行了沟通,我们对相关事项进行了事前审核,同意将该
议案提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。我们认为公司与泛成化工的
2019 年度预计日常关联交易为正常生产经营所需,董事会的表决程序符合《公
司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司

                                   1
           章程》的有关规定。交易条件公平、合理,交易价格公允,不会对公司财务状况、
           经营成果产生不利影响,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联
           股东利益的情形。同意公司对 2019 年度日常关联交易所作出的安排。

               (二)公司 2018 年度日常关联交易的预计和执行情况

               2018 年 4 月 8 日,公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于与泛
           成化工关联交易》的议案(详见 2018 年 4 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券
           报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的披露)。
               2018 年度公司日常关联交易执行情况见下表:
                                                                              单位:万元


                                            2018 年度                  预计金额与实际发
        关联交易                                      2018 年度实际
                            关联人          预计交易                   生金额差异较大的
          类别                                          发生金额
                                              金额                           原因

       向关联人         嘉兴市泛成化工                                   泛成产品销售价
                                             18000        14665.91
       购买原材             有限公司                                   格低于预测所致
       料                     小计           18000        14665.91
       向关联人         嘉兴市泛成化工                                   增加业务模式,拓
                                                           612.04
       销 售 产             有限公司                                   展销售渠道
       品、商品               小计                         612.04
       合计                                  18000        15277.95

               (三)公司 2019 年日常关联交易预计金额和类别

               2019 年 4 月 12 日,公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预
           计 2019 年与嘉兴泛成化工关联交易的议案》》,同意公司 2019 年预计与泛成化工
           日常关联交易金额为人民币 19000 万元。具体情况如下:
                                                                              单位:万元
                                     占同    本年年初至               占同
                                                                             本次预计金额
                                     类业    披露日与关               类业
关联交易                    本次预                        上年实际           与上年实际发
               关联人                务比    联人累计已               务比
  类别                      计金额                        发生金额           生金额差异较
                                       例    发生的交易                 例
                                                                               大的原因
                                     (%)       金额                 (%)
向 关 联 人 嘉兴市泛成                                                         根据实际需
购 买 原 材 化工有限公      17000    2.4%     4302.23     14665.91    2.4%   求量按市场价
料              司                                                           预测

                                                     2
                小计      17000     ——    4302.23   14665.91   ——
             嘉兴市泛成                                                   增加业务模
向关联人     化工有限公    2000     3.6%      950      612.04    37.9% 式,拓展销售渠
  销售产         司                                                    道
品、商品
                小计       2000     ——      950      612.04    ——



               二、关联方介绍和关联关系
               1、企业名称:嘉兴市泛成化工有限公司
               注册资本:人民币 1,584.94 万元
               企业住所:嘉兴市乍浦经济开发区中山西路 1 幢
               企业类型:有限责任公司
               法定代表人:孔建安
               经营范围:生产销售(储存):三氯化磷 2.5 万吨/年、三氯硫磷 1.5 万吨/
           年(凭有效安全生产许可证经营); 销售:化工产品及化工原料(除危险化学品)。
               2、该公司由本公司与嘉化能源共同投资,各占泛成化工 50%的股权比例(本
           公司不纳入财务合并报表范围)。
               泛成化工 2018 年度主要财务数据:总资产 4284.08 万元,净资产 2268.50
           万元,营业收入 14799.77 万元,净利润 376.90 万元,以上数据未经审计。
               3、公司日常关联交易包括公司与关联方之间发生的关联销售、采购业务。
           前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约,未发生关联方违约的情形。前
           述关联方资信情况良好,具备履约能力。


               三、关联交易主要内容和定价政策
               本公司与泛成化工于 2019 年 4 月 12 日在浙江省建德市签署了为期一年的
           《日常关联交易协议》。
               协议主要内容如下:
               1、货品名称:公司向泛成化工采购三氯化磷、氧氯化磷等化工原料。
               2、预计金额:泛成化工 2019 年预计将与本公司发生的关联交易金额约为人
           民币 19000 万元。
               3、定价策略:公司与泛成化工发生的与日常经营相关的采购业务均将遵循


                                                3
平等自愿等价有偿原则,价格确认将按公开、公平、公正的原则,以市场价格为
基础公平合理定价。公司将在签订具体合同时严格按上述原则实施。


    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    1、公司 2019 年日常关联交易是公司日常生产经营所需,目的为保障公司生
产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能
力的了解。关联交易条件公平、合理,有利于减少公司交易成本,不损害公司及
中小股东的利益。本项关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产
生不利影响,亦不会因此形成对关联方的依赖。


    特此公告。


    备查文件
    (一)公司第九届董事会第二十二次会议决议
    (二)独立董事事前认可该交易的独立意见和董事会上所发表的独立意见
    (三)公司第九届监事会第十五次会议决议
    (四)公司日常关联交易协议




                                       浙江新安化工集团股份有限公司董事会
                                                         2019 年 4 月 16 日




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