股票代码：600596          股票简称：新安股份           编号：2020-006 号

                   浙江新安化工集团股份有限公司

            第九届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 25 日
以通讯表决方式召开了第九届董事会第三十二次会议，会议通知于 2020 年 3 月
19 日以书面形式发出，应参加董事 9 人，应表决董事 9 人，实际发出表决票 9
票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。截止会议通知确定的
2020 年 3 月 25 日下午 15 时止，参会董事对议案进行了审议及表决，会议经审
议形成决议如下：



    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》
    由于公司首期限制性股票激励计划中7名激励对象出现离职情形，公司决定
对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销（详见本公司同日披露的公告
2020-007号）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    （二）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
    （详见本公司同日披露的公告 2020-009 号）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于向全资子公司镇江江南提供担保的议案》
    公司为全资子公司镇江江南化工有限公司向中国银行等三家银行（银团贷款
方式）贷款提供最高不超过4.20亿元的贷款额度担保（详见本公司同日披露的公
告2020-010号）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




             浙江新安化工集团股份有限公司董事会
                        2020年3月26日