证券代码：600597          证券简称：光明乳业       公告编号：临 2017-019 号




                      光明乳业股份有限公司
               第六届董事会第十二次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十
二次会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 7 月 24 日在上海市长宁区新华路
160 号上海影城会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2017
年 7 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事七人，亲自出席会议董事
七人。本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会
议法定人数的规定。本次会议由董事长张崇建先生主持，公司部分监事和部分高
级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》
的规定。


二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于增补董事会战略委员会委员及董事会审计委员会委
员的议案》。
    同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    增补桑树德先生担任第六届董事会战略委员会委员、第六届董事会审计委员
会委员。
    （二）审议通过了《关于光明乳业国际投资有限公司借款的议案》。
    同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    由于交易对方涉及本公司控股股东光明食品（集团）有限公司控制的企业，
故本议案关联董事桑树德先生对本议案回避表决。
    2017 年 7 月 24 日，公司独立董事就《关于光明乳业国际投资有限公司借款

                                                                          1
的议案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
    具体内容详见 2017 年 7 月 26 日《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于向关联方借款的公
告》。


    特此公告。


                                                光明乳业股份有限公司董事会
                                                    二零一七年七月二十五日




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