证券代码：600597           证券简称：光明乳业        公告编号：临 2017-028 号




                       光明乳业股份有限公司
               第六届董事会第十四次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十
四次会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。
本次会议通知和会议材料于 2017 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议
应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及公司《章
程》的规定。


二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2017 年第三季度报告及报告正文》。
     同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见 2017 年 10 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2017 年第三季度报
告正文》、《2017 年第三季度报告》。
    （二）审议通过了《关于收购上海光明奶酪黄油有限公司 5%股权的议案》。
    同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意本公司以人民币 100.5 万元受让自然人崔凯莉持有的本公司控股子公
司上海光明奶酪黄油有限公司 5%的股权。
    特此公告。


                                                光明乳业股份有限公司董事会
                                                    二零一七年十月二十七日

                                                                            1