证券代码：600597          证券简称：光明乳业        公告编号：临 2018-022 号




                       光明乳业股份有限公司
              第六届董事会第二十二次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
       独立董事朱德贞女士因公未能亲自出席本次会议，委托独立董事刘向东先
生出席并行使表决权。


一、董事会会议召开情况
    光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第二
十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 9 月 7 日在上海市长宁区新华路
160 号上海影城会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2018
年 9 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事六人，亲自出席会议董事五
人。独立董事朱德贞女士因公未能亲自出席本次会议，委托独立董事刘向东先生
出席并行使表决权。本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关
召开董事会会议法定人数的规定。本次会议由董事濮韶华先生主持，公司监事和
董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》
的规定。


二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》。
    同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    选举濮韶华先生为本公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满
止。
    （二）审议通过《关于增补董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会

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委员的议案》。
    同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    增补濮韶华先生为董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员。


    特此公告。


                                           光明乳业股份有限公司董事会
                                                   二零一八年九月七日




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