证券代码：600597              证券简称：光明乳业         编号：临 2019-004 号




                       光明乳业股份有限公司
               第六届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况
     光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会十
四次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 3 月 22 日在上海市吴中路 578 号
本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2019 年 3 月 12
日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事三人，亲自出席会议监事三人。本次
会议由监事会主席叶建东先生主持。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公
司《章程》的规定。


二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2018 年度监事会工作报告》。
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
    2、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：公司因同一控制合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企
业会计准则》及其他相关法律法规的要求；追溯调整后的财务报表客观反映公司
实际经营状况；追溯调整涉及决策程序符合公司《章程》及《股票上市规则》等
相关法律法规的要求。
    具体内容详见 2019 年 3 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于同一控制下企业合并追溯调整财


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务数据的公告》。
    3、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律
法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真
实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合公司《章
程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求。
    具体内容详见 2019 年 3 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于计提资产减值准备的公告》。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。
    4、审议通过《2018 年度报告及报告摘要（附：审计报告及控股股东及其他
关联方资金占用情况的专项说明）》。
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：本公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
本公司《章程》和内部管理制度的规定；本公司 2018 年年度报告的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各方面真实地
反映出本公司 2018 年度的经营管理和财务状况等事项；在本公司监事会提出本
意见前，没有发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
    具体内容详见 2019 年 3 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2018 年年度报告摘要》、《2018 年年度
报告》、《2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《2018 年
度财务报表及审计报告》。
    5、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》。
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：报告期内，本公司建立了较为健全的内部控制制度；自本年度
1 月 1 日至 12 月 31 日，本公司内部控制制度健全、严格执行，有效防范重大经
营风险；同意董事会内部控制评价报告。
    具体内容详见 2019 年 3 月 26 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2018


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年度内部控制评价报告》。
    6、审议通过《2018 年度内部控制审计报告》。
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见 2019 年 3 月 26 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2018
年度内部控制审计报告》。
    7、通报《2018 年度管理层工作报告》。
    8、通报《2018 年度董事会工作报告》。
    9、通报《2018 年度独立董事述职报告》。
    10、通报《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》。
    11、通报《2018 年度利润分配预案》。
    12、通报《2018 年度社会责任报告》。
    13、通报《2019 年度日常关联交易预计的议案》。
    14、通报《关于续聘财务报告审计机构的议案》。
    15、通报《关于续聘内部控制审计机构的议案》。
    16、通报《关于修改章程的议案》。
    17、通报《关于修改股东大会议事规则的议案》。
    18、通报《关于修改董事会议事规则的议案》。
    19、通报《关于修改独立董事工作制度的议案》。
    20、通报《关于签订<虹桥镇 25d-02、25d-04 地块国有土地上非居住房屋协
商搬迁补偿协议>的议案》。


    特此公告。


                                              光明乳业股份有限公司监事会
                                                   二零一九年三月二十二日




                                                                         3