证券代码：600597           证券简称：光明乳业      公告编号：临 2019-011 号




                       光明乳业股份有限公司
               第六届董事会第三十次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第三
十次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。
本次会议通知和会议材料于 2019 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议应
参加表决董事五人，实际参加表决董事五人，符合相关法律、法规以及公司《章
程》的规定。


二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
     同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    董事会认为：本公司因同一控制合并所进行的财务报表数据追溯调整符合
《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；追溯调整后的财务报表客观反映
本公司实际经营状况。
    2019 年 4 月 26 日,公司独立董事就《关于同一控制下企业合并追溯调整财
务数据的议案》发表独立意见（详见 2019 年 4 月 27 日上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）。
    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    董事会认为：本次会计政策变更符合财政部修订印发的《企业会计准则第
22 号——金融工具确认和计量》、企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、企
业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》

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及其他相关法律法规的要求；本次会计政策变更未损害本公司及全体股东合法权
益。
    2019 年 4 月 26 日,公司独立董事就《关于会计政策变更的议案》发表独立
意见（详见 2019 年 4 月 27 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
    具体内容详见 2019 年 4 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于会计政策变更的公告》。
    （三）审议通过《2019 年第一季度报告及报告正文》。
    同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见 2019 年 4 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019 年第一季度报告正文》、《2019 年
第一季度报告》。


    特此公告。


                                                光明乳业股份有限公司董事会
                                                    二零一九年四月二十六日




                                                                             2