证券代码：600597           证券简称：光明乳业          公告编号：临 2019-031 号




                       光明乳业股份有限公司
             第六届董事会第三十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第三十四次
会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议
通知和会议材料于 2019 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事
五人，实际参加表决董事五人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
     同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    董事会认为：本公司因同一控制合并所进行的财务报表数据追溯调整符合
《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；追溯调整后的财务报表客观反映
本公司实际经营状况。
    2019 年 10 月 28 日,公司独立董事就《关于同一控制下企业合并追溯调整财
务数据的议案》发表独立意见（详见 2019 年 10 月 29 日上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）。
    （二）审议通过《2019 年第三季度报告及报告正文》。
    同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见 2019 年 10 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019 年第三季度报告正文》、《2019
年第三季度报告》。
    特此公告。
                                                光明乳业股份有限公司董事会
                                                     二零一九年十月二十八日
                                                                              1