证券代码：600598        证券简称：*ST 大荒          公告编号：2014-062




               黑龙江北大荒农业股份有限公司
     第六届董事会第十三次会议（临时）决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    黑龙江北大荒农业股份有限公司于 2014 年 7 月 16 日召开第六届董事会第十
三次会议（临时），会议通知于 2014 年 7 月 11 日以专人送达、传真和电子邮件
的形式发出，本次会议以通讯方式表决。8 名董事参加了会议，独立董事王永德
因工作原因出国，未能参加本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，会议的召开及议案事项合法有效。决议通过以下议案：
    黑龙江北大荒农业股份有限公司关于为控股子公司黑龙江北大荒投资担保
股份有限公司提供诉前财产保全信用担保的议案。
    为有效化解黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公
司黑龙江北大荒投资担保股份有限公司（以下简称“担保公司”）经营风险，根
据公司对外提供担保的有关规定，拟对担保公司诉讼黑龙江保成粮食仓储有限公
司偿还 8000 万元本息涉诉案件，向黑龙江省高级人民法院为担保公司提供
102,675,529.24 元的诉前财产保全信用担保。

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                      黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
                                              二〇一四年七月十八日