证券代码：600598        证券简称：*ST 大荒          公告编号：2014-064




               黑龙江北大荒农业股份有限公司
     第六届董事会第十四次会议（临时）决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    黑龙江北大荒农业股份有限公司于 2014 年 7 月 26 日召开第六届董事会第十
四次会议（临时），会议通知于 2014 年 7 月 21 日以专人送达、传真和电子邮件
的形式发出，本次会议以通讯方式表决。全部 9 名董事参加了本次会议。会议符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。决
议通过以下议案：
    黑龙江北大荒农业股份有限公司关于转让所持北大荒汉枫农业发展有限公
司部分股权的议案。
    黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2013 年 12 月 28
日召开董事会，通过了《关于收购全资子公司北大荒鑫亚经贸有限责任公司所持
北大荒汉枫公司股权暨接受九三油脂集团增资北大荒汉枫公司的关联交易的议
案》。如交易完成，本公司所持黑龙江北大荒汉枫农业发展有限公司（以下简称
“北大荒汉枫”）股权比例降为 24.48%，将不再控股北大荒汉枫。北大荒鑫亚经
贸有限责任公司是本公司全资子公司，本公司根据董事会决议，完成了对其所持
北大荒汉枫的全部股权的收购。由于本公司与九三油脂集团最终未达成合作，九
三油脂集团并未收购北大荒汉枫股权，致使本公司仍为北大荒汉枫的控股股东，
这与当时转让控制权的初衷不符。经与北大荒汉枫另一股东大连汉枫集团有限公
司（以下简称“大连汉枫”）商议，本公司拟将所持有的北大荒汉枫 1530 万股份
中的 330 万股转让给大连汉枫。根据评估价值计算，本次交易价格为 6,318,150.29
元，以现金方式进行支付。转让后本公司持有北大荒汉枫的股权从 51%降至 40%。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表了独立意见：我们对黑龙江北大荒农业股份有限公司关于转让
所持北大荒汉枫农业发展有限公司部分股权的事宜进行了审慎审核，认为转让所
持北大荒汉枫农业发展有限公司部分股权的事宜符合相关法律、法规的规定，符
合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不会影响公司资产的独立性，符合公司
及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益情况。
    特此公告。
                                      黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
                                              二〇一四年七月二十九日