证券代码：600598        证券简称：*ST 大荒          公告编号：2014-071


           黑龙江北大荒农业股份有限公司
     第六届董事会第十六次会议（临时）决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    黑龙江北大荒农业股份有限公司于 2014 年 8 月 27 日召开第六届董事会第十
六次会议（临时），会议通知于 2014 年 8 月 22 日以专人送达、传真和电子邮件
的形式发出，本次会议以通讯方式表决。全部 9 名董事参加了本次会议。会议符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。决
议通过以下议案：
    一、黑龙江北大荒农业股份有限公司关于出租固定资产的议案。
    为了盘活资产，提高资产的使用效率，黑龙江北大荒农业股份有限公司拟将
部分分公司的部分资产进行出租。其中八五二分公司第一管理区第九作业站烘干
塔建于 2007 年，原值 132 万元，截止 2014 年 6 月，累计折旧 102 万元，净值
30 万元。现拟对外出租，起租价定为每年 15 万元；八五二分公司第二管理区第
二作业站烘干塔始建于 2007 年，原值 108 万元，截止 2014 年 6 月累计折旧 84
万元，净值 24 万元。原设计为水稻烘干，后改为玉米烘干。现拟对外出租，起
租价定为每年 15 万元；八五二分公司第三管理区第五作业站烘干塔建于 2007
年，原值 132 万元，截止 2014 年 6 月份累计折旧 102 万元，净值 30 万元。现拟
对外出租，起租价定为每年 20 万元；八五九分公司闲置的水泥晒场及附属设施
设备等资产。该部分资产原值 1873.08 万元，净值 1368.84 万元。现拟对外出租，
起租价定为每年 120 万元。由于上述分公司目前主要是以现金方式收取地租，较
少从事粮食经营，晒场、烘干塔等设备处于闲置状态，出租该部分资产将有利于
提高经营效益。本次承租方的选择将采取公开招租的方式。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、黑龙江北大荒农业股份有限公司关于减持北大荒全利选煤有限公司股份
的议案。
    由于煤炭业务下滑，黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“本公司”）
根据目前实际经营情况，拟减持所持有的黑龙江北大荒全利选煤有限公司（以下
简称“全利公司”）1800 万股中的 757 万股，同时全利公司相应减少注册资本。
本次减持按照每股 1 元的价格进行，共计减持 757 万元。减持后，全利公司注册
资金变为 3743 万元，其中本公司持有 1043 万元，占 27.87%；哈尔滨全利物资
经贸有限公司持有 1755 万元，占 46.89%；哈尔滨金宏泰商贸有限公司持有 945
万元，占 25.24%。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                     黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
                                            二〇一四年八月二十八日




                                        2