证券代码：600598        证券简称：*ST 大荒       公告编号：2014-077


               黑龙江北大荒农业股份有限公司
             第五届监事会第八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    黑龙江北大荒农业股份有限公司第五届监事会第八次会议于 2014 年 10 月
19 日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于 2014 年 10 月 29
日在哈尔滨市南岗区汉水路 263 号公司四楼会议室召开，应到监事 3 人，实到监
事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议
案事项合法有效。会议由史晓丹先生主持。与会监事审议通过了以下议案：
    一、公司 2014 年第三季度报告的议案。
    监事会对此议案发表了以下意见：2014 年第三季度报告的编制和审议程序
符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式
符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映
出 2014 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与季报编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于公司会计政策变更的议案。
    监事会对此议案发表了以下意见：本次会计政策变更是根据财政部修订或新
颁布的企业会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计
政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合
有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意
公司实施本次会计政策变更。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                     黑龙江北大荒农业股份有限公司监事会
                                           二〇一四年十月三十一日