证券代码：600598         证券简称：*ST 大荒         公告编号：2015-010




               黑龙江北大荒农业股份有限公司
   第六届董事会第二十一次会议（临时）决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议（临时）于
2015 年 1 月 23 日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于 2015
年 1 月 29 日在哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司 4 楼会议室召开。会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人。出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，
公司监事会监事及高级管理人员列席了会议，会议由刘长友先生主持，与会董事
审议通过了以下议案：
    一、关于 2014 年年度业绩预盈的议案。
    经财务部门初步测算，预计 2014 年年度经营业绩与上年同期相比，将实现
扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为 81,000 万元左右。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（具体详见 2015-012 号公告）
    二、关于计提北大荒纸业有限责任公司闲置固定资产减值准备的议案。
    北大荒纸业有限责任公司（以下简称“纸业公司”）系公司控股子公司（公
司持股比例 97.86%），因连续多年经营持续亏损，已全线停产 2 年多，生产机器
设备及厂房由于长时间停用，造成生锈、腐蚀损失较大，同时受地理位置偏远，
生产设备耗能高，不能满足国家环保要求等因素影响，减值迹象十分明显。纸业
公司针对固定资产减值情况，成立了由生产部门、资产管理部门、财务部门和审
计部门组成的内部审核委员会，出具了资产减值测试报告。根据减值测试结果，
本次补提固定资产减值准备 6,946.10 万元，其中：房屋 3,428.07 万元、建筑物
798.10 万元、机器机械 2,699.75 万元、运输工具 20.18 万元。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（具体详见 2015-013 号公告）
    独立董事意见：公司本次计提北大荒纸业有限责任公司闲置固定资产减值准
备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合会计谨慎性原

                                       1
则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值及资产状况，同意本次计提北
大荒纸业有限责任公司闲置固定资产减值准备。
    三、关于授权公司董事叶凤仪代理副总经理职权的议案。

    根据公司工作需要，授权公司董事叶凤仪代理副总经理职权，具体分工由经
理机构确定，授权时限 1 年，自董事会通过之日起生效。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                   黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
                                            二〇一五年一月三十日




                                        2