证券代码：600598        证券简称：*ST 大荒       公告编号：2015-011



               黑龙江北大荒农业股份有限公司
      第五届监事会第十次会议（临时）决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    黑龙江北大荒农业股份有限公司第五届监事会第十次会议（临时）于 2015
年 1 月 23 日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于 2015 年 1
月 29 日在哈尔滨市南岗区汉水路 263 号公司四楼会议室召开，应到监事 3 人，
实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召
开及议案事项合法有效。会议由史晓丹先生主持。与会监事审议了以下议案：
    关于计提北大荒纸业有限责任公司闲置固定资产减值准备的议案。
    北大荒纸业有限责任公司（以下简称“纸业公司”）系公司控股子公司（公
司持股比例 97.86%），因连续多年经营持续亏损，已全线停产 2 年多，生产机器
设备及厂房由于长时间停用，造成生锈、腐蚀损失较大，同时受地理位置偏远，
生产设备耗能高，不能满足国家环保要求等因素影响，减值迹象十分明显。纸业
公司针对固定资产减值情况，成立了由生产部门、资产管理部门、财务部门和审
计部门组成的内部审核委员会，出具了资产减值测试报告。根据减值测试结果，
本次补提固定资产减值准备 6,946.10 万元，其中：房屋 3,428.07 万元、建筑物
798.10 万元、机器机械 2,699.75 万元、运输工具 20.18 万元。
    监事会形成如下决议：根据纸业公司的经营及资产现状，对本次固定资产减
值的范围、构成及数额未发现重大问题，没有异议。公司管理层应认真分析资产
减值形成的原因，在未来资产处置或交易时，严格依照法规要求进行，努力减少
资产损失，最大限度维护公司的利益。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                     黑龙江北大荒农业股份有限公司监事会
                                              二〇一五年一月三十日