证券代码：600598         证券简称：北大荒          公告编号：2016-017



                黑龙江北大荒农业股份有限公司
  关于七星、庆丰分公司承租七星农场、庆丰农场固
                      定资产之关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    ●交易内容: 黑龙江北大荒农业股份有限公司七星、庆丰分公司拟分别承租黑龙江省

七星农场 35 处、黑龙江省庆丰农场 20 处资产，用于农业生产经营。

    ●关联人回避事宜:因黑龙江北大荒农垦集团总公司是本公司和黑龙江省七星农场、黑

龙江省庆丰农场的母公司，本次交易构成关联交易，董事会在审议该项议案时关联董事进

行了回避，公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。

    ●交易对公司的影响: 本次交易完成后，将有力提高七星、庆丰分公司农业现代化生

产管理水平，有助于改善农业机械管护条件，增加农业综合生产能力，为粮食安全生产提

供有力保障。



    一、交易概述
    黑龙江北大荒农业股份有限公司七星、庆丰分公司为改善农业基础设施，提
高农作物抗旱抗涝能力和公司农业现代化生产管理水平，推进农业标准化建设，
增加农业综合生产能力，保证粮食安全，需大量的农业基础设施为农业生产保驾
护航。在自有设备、设施不足的情况下，考虑到自有建设资金及资产使用效率等
因素，通过成本效益原则分析，拟分别承租黑龙江省七星农场(以下简称七星农
场)35 处、黑龙江省庆丰农场(以下简称庆丰农场)20 处资产，用于农业生产经营。
    二、交易对方



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    (一)七星农场是黑龙江北大荒农垦集团总公司(以下简称集团公司)的全资
子公司，法定代表人王伟，注册资本 2,323 万元，住所在黑龙江省佳木斯市富锦
市建三江七星农场。其经营范围从事农、林、牧渔业、工商运建业，农业观光、
景区管理。
    (二)庆丰农场是集团公司的全资子公司，法定代表人赵洪升，注册资本
2,495 万元，住所在黑龙江省鸡西市虎林市庆丰农场。其经营范围从事粮食收购；
生活饮用水供应，农业种植；农、林、牧、渔业及产品销售；原粮销售。
    三、资产状况
    (一)本次七星分公司拟承租七星农场 2010-2014 年建设的下列资产：
    1、浸种催芽设备 6 套；
    2、浸种催芽基地 8 处，35,100 平方米；
    3、大棚育秧基地 5 处，54,982 平方米；
    4、农机库房、农具场 7 处，51,419 平方米；
    5、水泥晒场 14 处，251,733 平方米。
    上述七星农场建筑物及配套设施，总体看情况较好。账面原值合计
139,637,143.14 元，账面净额合计 122,694,376.47 元,年折旧额 5,779,878.60
元。
    (二)本次庆丰分公司拟承租庆丰农场 2006-2014 年建设的下列资产：
    1、浸种催芽基地房屋 6 栋、设备 4 台(套)及配套设施；
    2、育秧大棚及附属工程 3 处，255 栋；
    3、水泥晒场 8 处，97,775 ㎡；
    4、 综合库房 3 处，4,000 ㎡；
    5、节水增粮自动化控制系统 1 套及机电井 18 眼。
    上述庆丰农场建筑物及配套设施，总体看情况较好。账面原值合计
31,279,318.00 元，账面净额合计 26,129,491.17 元,年折旧额 1,791,979.87 元。
    上述七星、庆丰分公司拟承租七星农场、庆丰农场的建筑物及配套设施，账
面原值总计 170,916,461.14 元，账面净额总计 148,823,867.64 元,年折旧总额
7,571,858.47 元。
    四、本次交易内容(合同尚未签订，主要内容如下)

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    (一)七星农场、庆丰农场分别同意向七星、庆丰分公司出租上述资产。
    (二)七星、庆丰分公司资产承租期限分别为三年，自 2016 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日止。
    (三)七星、庆丰分公司资产租赁定价分别参照租赁七星农场、庆丰农场上述
资 产 的 年 折 旧 额 作 为 交 易 的 依 据 。 交 易 价 格 分 别 为 5,780,000.00 元 和
1,790,000.00 元。
    (四)交易价款以现金方式每年于 6 月 30 日前支付。
    五、本次交易的意义和影响
    本次交易完成后，将有力提高七星、庆丰分公司农业现代化生产管理水平，
有助于改善农业机械管护条件，增加农业综合生产能力，为粮食安全生产提供有
力保障。
    六、本次承租资产构成关联交易
    因集团公司是本公司和七星农场、庆丰农场的母公司，本次交易构成关联交
易。
    七、独立董事意见
    公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事按照公司章程的规定回避表
决，经独立董事、非关联董事审议并通过了本次交易；就本次关联交易，公司独
立董事出具了事前认可函，并发表如下独立意见：我们对关于七星、庆丰分公司
承租七星农场、庆丰农场固定资产之关联交易进行了审慎审核，认为交易符合诚
实信用和公开、公平、公正的原则，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全
体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益情况。


    特此公告。




                                       黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
                                               二〇一六年四月二十八日



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