证券代码：600598         证券简称：北大荒        公告编号：2016-016


           黑龙江北大荒农业股份有限公司
     第五届监事会第二十次会议（临时）决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    黑龙江北大荒农业股份有限公司于 2016 年 4 月 27 日召开第五届监事会第二
十次会议（临时），会议通知于 2016 年 4 月 22 日以专人送达、传真和电子邮件
的形式发出，本次会议以通讯方式表决。全部 3 名监事参加了本次会议，会议符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。与
会监事审议通过了以下议案：
    一、公司 2016 年第一季度报告。
    监事会对此议案发表了以下意见：公司 2016 年第一季度报告的编制和审议
程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和
格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地
反映出公司 2016 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与季报编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于七星、庆丰分公司承租七星农场、庆丰农场固定资产之关联交易的
议案。
    黑龙江北大荒农业股份有限公司七星、庆丰分公司为改善农业基础设施，提
高农作物抗旱抗涝能力和公司农业现代化生产管理水平，推进农业标准化建设，
增加农业综合生产能力，保证粮食安全，需大量的农业基础设施为农业生产保驾
护航。在自有设备、设施不足的情况下，考虑到自有建设资金及资产使用效率等
因素，通过成本效益原则分析，拟分别承租黑龙江省七星农场(以下简称：七星
农场)35 处、黑龙江省庆丰农场(以下简称：庆丰农场)20 处资产，用于农业生产
经营。
    （一）本次七星分公司拟承租七星农场 2010-2014 年建设的下列资产：
    1、浸种催芽设备 6 套；
    2、浸种催芽基地 8 处，35,100 平方米；


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    3、大棚育秧基地 5 处，54,982 平方米；
    4、农机库房、农具场 7 处，51,419 平方米；
    5、水泥晒场 14 处，251,733 平方米。
    上述七星农场建筑物及配套设施，总体看情况较好。账面原值合计
139,637,143.14 元，账面净额合计 122,694,376.47 元,年折旧额 5,779,878.60
元。
    （二）本次庆丰分公司拟承租庆丰农场 2006-2014 年建设的下列资产：
    1、浸种催芽基地房屋 6 栋、设备 4 台(套)及配套设施；
    2、育秧大棚及附属工 3 处，255 栋；
    3、水泥晒场 8 处，97,775 ㎡；
    4、 综合库房 3 处，4,000 ㎡；
    5、节水增粮自动化控制系统 1 套及机电井 18 眼。
    上述庆丰农场建筑物及配套设施，总体看情况较好。账面原值合计
31,279,318.00 元，账面净额合计 26,129,491.17 元,年折旧额 1,791,979.87 元。
    上述七星、庆丰分公司拟承租七星农场、庆丰农场的建筑物及配套设施，账
面原值总计 170,916,461.14 元，账面净额总计 148,823,867.64 元,年折旧总额
7,571,858.47 元。
    （三）本次交易内容(合同尚未签订，主要内容如下)
    1、七星农场、庆丰农场分别同意向七星、庆丰分公司出租上述资产。
    2、七星、庆丰分公司资产承租期限分别为三年，自 2016 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日止。
    3、七星、庆丰分公司资产租赁定价分别参照租赁七星农场、庆丰农场上述
资 产 的 年 折 旧 额 作 为 交 易 的 依 据 。 交 易 价 格 分 别 为 5,780,000.00 元 和
1,790,000.00 元。
    4、交易价款以现金方式每年于 6 月 30 日前支付。
    因集团公司是本公司和七星农场、庆丰农场的母公司，本次交易构成关联交
易。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                         黑龙江北大荒农业股份有限公司监事会
                                                二〇一六年四月二十八日


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