证券代码：600598        证券简称：北大荒         公告编号：2016-029


            黑龙江北大荒农业股份有限公司
          第六届董事会第三十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于 2016 年 8
月 9 日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于 2016 年 8 月 19
日在哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司 4 楼会议室召开。会议应到董事 9 人，
实到董事 8 人，因工作原因未能到会的董事宋颀年委托董事长刘长友代为表决，
出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会监事及高级管
理人员列席了会议，会议由刘长友先生主持，与会董事审议通过了以下议案：
    一、《黑龙江北大荒农业股份有限公司 2016 年半年度报告》及摘要的议案
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于黑龙江北大荒农业股份有限公司购买黑龙江农垦通信有限公司物联
网平台项目之关联交易的议案
    经与黑龙江农垦通信有限公司(以下简称“农垦通信公司”)协商，拟购买农
垦通信公司实施建设在黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称“公司”)总部
及所属十六家农业分公司的农业物联网的设备设施，构建公司农业物联网应用管
理系统。应用管理系统范围主要涵盖农业生产管理、土地承包管理、水利资源管
理、财务管理、OA 办公系统、人力资源管理、工程项目管理、食品安全追溯系
统八大项目内容，以及物联网应用管理系统配套网络设施、供电设施等，并由农
垦通信公司提供所购置农业物联网应用管理系统运行所需的网络应用服务。包含
网络带宽、光缆线路维护、数据存储与应用、网络安全及数据存储安全保障等，
保证提供完备的网络应用服务，确保所购置农业物联网应用管理系统的正常有效
使用。
    本次交易内容（资产转让协议主要内容）：公司总部及所属十六家农业分公
司的农业物联网应用管理系统范围主要涵盖农业生产管理、土地承包管理、水力
资源管理、财务管理、OA 办公系统、人力资源管理、工程项目管理、食品安全
追溯系统八大项目内容所用的设备设施，以配套的网络设施、供电设施等。
    （一）硬件资产价值，农垦通信公司公开招标价格入账的账面价值为 2550
万元。交易价格以具有从事证券、期货业务资产评估资格的评估公司评估价值为
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准。
    （二）软件资产定价原则：鉴于该项目软件开发费用，既无独立第三方的市
场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考，按规定应按合理的构成价格作为
定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润的原则，为 300 万元。以评估
公司的评估价值为准。
    （三）产权交易在依法设立的产权交易中心进行交易。
    （四）交易价款以现金方式分三期支付，一期付款前，农垦通讯公司按照一
期付款额度提供增值税专用发票；二期付款前，农垦通讯公司提供剩余全部价款
的增值税专用发票。
    1、一期付款：自本协议签订之日起 10 日内，向农垦通讯公司支付交易价款
1000 万元；
    2、二期付款：购置的全部资产经验收合格并办理移交手续之日起 10 日内，
向农垦通讯公司支付交易价款总额的 90%款项且扣除一期支付的款项；
    3、三期付款：留交易价款总额的 10%作为质保金，自所购置全部资产移交
完成，并办理移交手续之日起一年，所购置的资产运行正常且如无质量问题，向
农垦通讯公司支付剩余的全部交易价款。
    （五）购置资产交付的完成
    交易双方按照相关程序和《农业物联网应用管理系统资产转让协议书》及《北
大荒农业股份有限公司购置农业物联网应用管理系统验收方案》完成全部购置资
产的验收交接工作。购置资产交付的完成时间为 2016 年 12 月 1 日至 2016 年 12
月 20 日。
    本次交易完成后，将成为公司现代化大农业战略转型的一次发展机遇，通过
实施农业物联网应用管理系统项目，将彻底转变现有的农业生产管理模式，运用
先进的农业生产信息化管理，大幅提高农业生产效率，为大力发展绿色有机农业，
打造安全食品基地创造有力条件，进而全面提升公司整体盈利能力和可持续发展
能力，并具有一定的社会效益，更能够为进一步发展“智慧农业”奠定基础，将
为公司在资本市场上树立新的良好形象。使公司继续领跑中国现代化大农业发
展。
    因黑龙江北大荒农垦集团总公司是公司和农垦通信公司的母公司，本次交易
构成关联交易。
    同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案涉及关联交易，关联董事回避表决，非关联董事（独立董事）全票（4
票）赞成通过此议案。
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    独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见：我们对黑龙江北大荒
农业股份有限公司关于购买黑龙江农垦通信有限公司农业物联网项目之关联交
易的事项进行了审慎审核，认为本次交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原
则，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司
及其他股东利益情况。
    三、关于黑龙江北大荒农业股份有限公司总部增设法律事务部的议案
    为了适应公司业务发展的需要，增强机构设置的科学性和内部控制的严密
性，根据独立董事提出过类似的建议，公司总部拟增设法律事务部。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                 黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
                                            二〇一六年八月二十三日




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