证券代码：600598        证券简称：北大荒       公告编号：2016-038



               黑龙江北大荒农业股份有限公司
           第五届监事会第二十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    黑龙江北大荒农业股份有限公司第五届监事会第二十三次会议于 2016 年 10
月 14 日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于 2016 年 10 月
26 日在哈尔滨市南岗区汉水路 263 号公司四楼会议室召开，应到监事 3 人，实
到监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开
及议案事项合法有效。会议由史晓丹先生主持。与会监事审议通过了以下议案：
    一、公司 2016 年第三季度报告的议案。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：2016 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监
会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2016
年前三季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与第三季度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    二、关于新华分公司购买新华农场水泥晒场等固定资产之关联交易的议案。
    黑龙江北大荒农业股份有限公司新华分公司(以下简称：新华分公司)为夯实
农业基础设施建设，进一步增加农业综合生产能力，保障粮食生产安全，提高农
业机械管护水平，在自有设备、设施不足的情况下，考虑到自有建设资金及资产
使用效率等因素，通过成本效益分析，经与黑龙江省新华农场(以下简称：新华
农场)协商，拟购买新华农场投资建设完成的水泥晒场等固定资产，用于农业生
产经营。
    根据北京中同华资产评估有限公司(具有从事证券、期货业务资产评估资
格)2016 年 6 月 12 日出具的以 2016 年 3 月 31 日为基准日的《黑龙江省新华农
场拟转让部分固定资产项目评估报告书》（中同华黑评报字[2016]第 019 号），上

                                        1
述资产评估价值 6,859,097.00 元。
    双方以北京中同华资产评估有限公司的评估价值 6,859,097.00 元作为交易
的依据，商定交易价格为 6,859,097.00 元。交易价款以现金方式于合同签订、
资产交接完成后 7 个工作日内一次性付款。
    因黑龙江北大荒农垦集团总公司是北大荒股份公司和新华农场的母公司，本
次交易构成关联交易。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                   黑龙江北大荒农业股份有限公司监事会
                                            二〇一六年十月二十八日




                                        2