证券代码:600598 证券简称:北大荒 公告编号:2017-003 黑龙江北大荒农业股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议(临时)决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江北大荒农业股份有限公司于 2017 年 1 月 11 日召开第六届董事会第四 十三次会议(临时),会议通知于 2017 年 1 月 6 日以专人送达、传真和电子邮件 的形式发出,本次会议以通讯方式表决。全部董事均参加了会议。会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开及议案事项合法有效。本次会议 决议通过以下议案: 关于修改《黑龙江北大荒农业股份有限公司高级管理人员经营业绩考核与薪 酬管理办法》的议案 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会 二〇一七年一月十二日