证券代码：600598        证券简称：北大荒         公告编号：2017-004


           黑龙江北大荒农业股份有限公司
   第六届董事会第四十四次会议（临时）决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    黑龙江北大荒农业股份有限公司于 2017 年 1 月 18 日召开第六届董事会第四
十四次会议（临时），会议通知于 2017 年 1 月 13 日以专人送达、传真和电子邮
件的形式发出，本次会议以通讯方式表决。全部董事均参加了会议。会议符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。本次会议
决议通过以下议案：
    黑龙江北大荒农业股份有限公司关于参股设立电子商务公司的议案
    黑龙江北大荒农业股份有限公司拟与由江苏中南建设集团股份有限公司为
主要出资人的合伙企业——中南建设区块链农业发展（深圳）企业(有限合伙)(暂
定名)共同设立北大荒粮仓股份有限公司(暂定名，以工商核定为准,以下简称合
资公司)。合资公司注册资金 3 亿元，其中：合伙企业货币出资 299,999,999.00
元，持股 80%；公司货币出资 1.00 元，持股 20%。
    成立合资公司目的在于通过利用区块技术、物联网技术和设施，建立农产品
追溯体系，打造农业电商平台，为黑龙江北大荒农业股份有限公司农业生产者提
供产前、产中、产后的农业综合服务。通过合资公司所设电商平台能够扩大公司
农户农产品的销售，减少中间环节，增加农户利润。助推公司发展有机、绿色种
植，落实供给侧改革。有助于进一步推进公司农业现代化的发展。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                   黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
                                         二〇一七年一月十九日