证券代码：600598        证券简称：北大荒         公告编号：2018-005


            黑龙江北大荒农业股份有限公司
        关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 2
月 5 日收到副总经理杨臣江先生的辞职报告。因个人原因，杨臣江先生申请辞去
公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，辞职报告自送达
董事会时生效。
    杨臣江先生未持有公司股份，公司董事会对杨臣江先生为公司所做出的贡献
表示衷心感谢！
    2018 年 2 月 5 日，公司召开第六届董事会第五十三次会议（临时），审议并
通过了《关于聘任高建国先生为公司副总经理的议案》。经公司总经理贺天元先
生提名，董事会提名委员会审核，聘任高建国先生为公司副总经理。任期自董事
会审议通过之日起至本届董事会换届时止。
    本公司独立董事康学军、王永德、姚凤阁、董惠江就聘任公司高级管理人员
发表独立意见：经审查，本次聘任公司高级管理人员的程序及任职资格符合《公
司法》、《公司章程》等相关规定，本独立董事就此对本次董事会所作聘任决议发
表“同意”意见。

    附 ：高建国先生简历


    特此公告。


                                   黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
                                            二〇一八年二月六日




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                               简       历

    高建国，男，汉族，1972 年 7 月生，黑龙江宝清人，1994 年参加工作，1994
年 6 月加入中国共产党，东北农业大学农业经济管理专业博士学位，研究员级高
级会计师。历任黑龙江省农垦总局财务处科员、副科长、科长（1998 年 5 月－
2002 年 2 月借调至农垦总局上市办），北大荒农业股份有限公司财务部部长、总
会计师，阳光农业相互保险公司副总经理，北大荒农垦集团总公司金融投资部部
长兼北大荒投资控股有限公司总经理等职。




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