证券代码：600598        证券简称：北大荒        公告编号：2018-032


           黑龙江北大荒农业股份有限公司
   第六届董事会第五十六次会议（临时）决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第五十六次会议（临时）于
2018 年 7 月 5 日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于 2018
年 7 月 11 日在哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司 4 楼会议室召开。会议应到
董事 9 人，实到董事 8 人；独立董事姚凤阁先生因公出差未能参加本次会议，委
托独立董事王永德先生代为表决。出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》
的规定，公司监事会监事及高级管理人员列席了会议，会议由刘长友先生主持，
与会董事审议通过了以下议案：
    一、关于黑龙江北大荒农业股份有限公司负责人经营业绩考核与薪酬管理办
法的议案
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    二、关于公司负责人薪酬兑现的议案
    （一）根据《管理办法》中确定的基本年薪为绩效年薪基数，公司董事长、
总经理 2015 年度绩效年薪按 1.68×1.47 倍确定、2016 年度绩效年薪按 1.43×
1.47 倍确定、2017 年度绩效年薪按 1.61×1.44 倍确定；公司监事会主席绩效年
薪按董事长、总经理绩效年薪的 90%确定；其他高级管理人员绩效年薪按董事长、
总经理绩效年薪的 75%确定。绩效年薪扣除预发的部分以后一次性支付。企业负
责人的业绩考核与薪酬管理按照《公司章程》的相关规定及程序组织实施。
    （二）2013 年度任期经营考核得分合计 150.68 分，2014 年度任期经营考核
得分合计 154.90 分；根据《管理办法》中确定的延期年薪（任期激励收入）的
兑现与任期经营业绩考核结果挂钩，公司负责人任期考核得分在 100 分以上，按
100%兑现预留的年薪。
    （三）2015 年度，根据《管理办法》中确定的延期年薪（任期激励收入）
的兑现与任期两项考核评价指标挂钩，为两项考核指标提取比例之和，按基本年
薪与绩效年薪总额的 0.3 比例提取兑现任期激励。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、关于公司退出房地产行业的议案
    黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北大荒鑫
都房地产开发有限公司（以下简称“鑫都房地产”）成立于 2008 年 12 月，总股
本为 5,000 万元，截止 5 月末，净资产 3,513 万元，累计亏损 1,487 万元。
    鑫都房地产自成立 9 年多来，共开发哈尔滨“丽水雅居”和海拉尔“天顺新
城”两个项目，经营一直处于亏损状态。自身融资能力弱，开发所需的资金都是
来自公司借款，目前尚欠公司货币资金本息合计 5.2 亿元。同时也缺乏相应的技
术人才、缺乏持续经营能力及市场竞争力。为突出公司主业，降低公司财务风险，
提高公司的盈利能力，鑫都房地产今后将不再开发新的项目退出该行业，目前涉
及诉讼仲裁案件等法律问题较多，与公司尚有大量的往来欠款需要回收，无法采
用转让或清算等方式立即退出。公司下一步加快对原有业务的处理进度，解决完
遗留问题后，再履行相应的决策程序对其进行转让或清算。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    四、关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案
    根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，提议于 2018 年 7 月 27 日下
午 14：30 点在黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司八楼会议室召开
2018 年第一次临时股东大会，按照规定本次会议采取现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
                                            二〇一八年七月十二日




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