证券代码：600598     证券简称：北大荒         公告编号：2019-025


           黑龙江北大荒农业股份有限公司
   第六届董事会第六十六次会议（临时）决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    黑龙江北大荒农业股份有限公司于 2019 年 4 月 24 日召开第六届董事会第六
十六次会议（临时），会议通知于 2019 年 4 月 19 日以专人送达、传真和电子邮
件的形式发出，本次会议以通讯方式表决。全部董事均参加了表决。会议符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。本次会议
决议通过以下议案：
    一、公司 2019 年第一季度报告的议案
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于修改《公司章程》议案
    根据公司业务开展的实际情况，公司拟对目前经营范围进行变更，并同步修
订公司章程中有关经营范围的条款。变更情况如下：
          原公司章程内容                    修订后公司章程内容
第十四条 经依法登记, 公司的经营范 第十四条          经依法登记，公司的经营范
围为：谷物、豆类、油料、薯类、蔬菜、 围为：谷物、豆类、油料、薯类、蔬菜、
食用菌、园艺作物、水果、中药材（不 食用菌、园艺作物、水果、中药材（不
含麻醉类）、草的种植及销售；烟草的 含麻醉类）、草的种植及销售；烟草的
种植；农业技术开发、技术咨询、技术 种植；农业技术开发、技术咨询、技术
服务、技术转让；信息处理和存储服务； 服务、技术转让；信息处理和存储服务；
仓储服务（不含危险化学品）；房地产 仓储服务（不含危险化学品）；房地产
开发经营；机械设备租赁；货物进出口、 开发经营；机械设备租赁；货物进出口、
技术进出口；水源及供水设施工程、市 技术进出口；水源及供水设施工程、市
政工程、水利工程、机电设备工程（不 政工程、水利工程、机电设备工程（不
含电力设施）、金属门窗工程、建筑幕 含电力设施）、金属门窗工程、建筑幕
墙工程、钢结构工程设计、施工。食品 墙工程、钢结构工程设计、施工。食品
生产经营；不再分装的包装种子的销 生产经营。以下仅限分支机构使用：肥
售；种子（不含转基因种子）生产。以 料制造及销售。
下仅限分支机构使用：肥料制造及销
售。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
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    三、关于修订部分内控制度的议案
    为了深入推进公司内控规范体系建设，持续改进管控水平，使公司内部控制
规范文件与国家法律法规的变化相一致、与公司生产经营管理活动相适应、内控
规范文件之间保持相互协调和衔接，现根据公司经营管理实际情况，修订有关规
章制度，修订制度如下：《内部审计管理制度》、《固定资产管理制度》、《对外投
资管理制度》、《预算管理制度》、《财务管理制度》、《企业社会责任管理制度》、
《工程项目管理制度》、《子公司管理办法》、《外派董事监事管理办法》、《安全生
产管理制度》。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、关于调整总部内设部门机构设置的议案
    （一）总部内设部门机构调整情况
    1、组建党群工作部。将原人力资源（党委工作）部中的党建、组织、纪检
等职能分离出来划到党群工作部。撤销企业文化部，将职能并入党群工作部。
    2、人力资源部与党委工作部不再合署办公。人力资源部作为独立部门行使
人力资源管理职能。
    （二）调整后的部门设置情况
    本次调整后职能部门为：董事会工作部、办公室、党群工作部、人力资源部、
发展计划部、资产运营部、审计部、农业生产部、财务部、综合经济部、风险控
制部、安全生产监督管理办公室、法律事务部。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、关于授权公司董事叶凤仪代理副总经理职权的议案
    根据公司工作需要，授权公司董事叶凤仪代理副总经理职权，具体分工由经
理机构确定，授权时限 1 年，自董事会通过之日起生效。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案
    根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，提议于 2019 年 5 月 14 日下
午 14：50 在黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司八楼会议室召开 2019
年第一次临时股东大会，按照规定本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表
决方式进行。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                                  黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
                                            二〇一九年四月二十六日

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