黑龙江北大荒农业股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议资料




         二〇一九年五月十四日
             黑龙江北大荒农业股份有限公司
          2019 年第一次临时股东大会会议须知

    为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》、《上

市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出

席股东大会的全体人员遵照执行。

    一、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

    二、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额行

使表决权，每一股份享有一票表决权。

    三、本次会议现场采用记名填表投票方式表决。全部议案宣读后，开始填票

表决，由监票人收集股东大会表决票，统计现场投票结果。

    四、本次会议设监票人三名，由本公司监事及股东代表担任。监票人负责议

案表决时的票权统计核实，见证律师见证统计过程。

    五、会议主持人宣布现场投票表决结果，待网络投票结束后与网络投票结果

合并。合并后的表决情况和表决结果将在公司指定披露报纸和上交所网站公告。

    六、出席会议人员应遵守会场纪律及股东大会议事规则，会议期间禁止大声

喧哗。

    七、股东或其委托代理人有质询、意见、或建议时，应举手示意，得到会议

主持人的同意后发言。

    八、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。



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          黑龙江北大荒农业股份有限公司
      2019 年第一次临时股东大会会议议程


现场会议时间：2019 年 5 月 14 日下午 14：50
网络投票时间：2019 年 5 月 13 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 14 日下午 15:00
会议地点：哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司 8 楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：刘长友
会议议程：
一、主持人宣布本次股东大会开始；
二、介绍股东到会情况；
三、股东审议以下议案：
审议关于修改《公司章程》议案。




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议案：

                 关于修改《公司章程》议案


       根据公司业务开展的实际情况，公司拟对目前经营范围进行
变更，并同步修订公司章程中有关经营范围的条款。变更情况如
下：
          原公司章程内容                     修订后公司章程内容
第十四条 经依法登记, 公司的经营范 第十四条     经依法登记，公司的经营范
围为：谷物、豆类、油料、薯类、蔬菜、 围为：谷物、豆类、油料、薯类、蔬菜、
食用菌、园艺作物、水果、中药材（不 食用菌、园艺作物、水果、中药材（不
含麻醉类）、草的种植及销售；烟草的 含麻醉类）、草的种植及销售；烟草的
种植；农业技术开发、技术咨询、技术 种植；农业技术开发、技术咨询、技术
服务、技术转让；信息处理和存储服务； 服务、技术转让；信息处理和存储服务；
仓储服务（不含危险化学品）；房地产 仓储服务（不含危险化学品）；房地产
开发经营；机械设备租赁；货物进出口、 开发经营；机械设备租赁；货物进出口、
技术进出口；水源及供水设施工程、市 技术进出口；水源及供水设施工程、市
政工程、水利工程、机电设备工程（不 政工程、水利工程、机电设备工程（不
含电力设施）、金属门窗工程、建筑幕 含电力设施）、金属门窗工程、建筑幕
墙工程、钢结构工程设计、施工。食品 墙工程、钢结构工程设计、施工。食品
生产经营；不再分装的包装种子的销 生产经营。以下仅限分支机构使用：肥
售；种子（不含转基因种子）生产。以 料制造及销售。
下仅限分支机构使用：肥料制造及销
售。



       此议案，提请股东大会审议。




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