证券代码：600599        证券简称：熊猫金控     公告编号：2017-018

                       熊猫金控股份有限公司
             2017 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2017 年 6 月 12 日


(二)      股东大会召开的地点：公司办公楼一楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                   5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              70,387,140

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                             42.4019
份总数的比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，会议由董事长李民先生主持，会议的召开、表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，其他董事因公请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其他监事因公请假；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
   董事会秘书黄叶璞、公司副总经理潘笛出席会议，其他高管因公请假。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于转让融信通商务顾问有限公司股权的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股       70,383,240 99.9944             900      0.0013     3,000      0.0043



2、 议案名称：关于修改公司章程的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数           比例       票数          比例    票数          比例

                                   （%）                    （%）                 （%）

       A股        70,387,140          100            0       0.00          0       0.00
3、 议案名称：关于为银湖网络科技有限公司综合授信提供担保的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                     同意                       反对                   弃权

                        票数           比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                                 （%）                  （%）

       A股           70,386,240 99.9987              900     0.0013              0       0.00




(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称              同意           反对           弃权
序号                           票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
          关 于转 让融信 通
  1       商 务顾 问有限 公     900       18.75     900          18.75   3,000       62.50
          司股权的议案
          关 于修 改公司 章
  2                            4,800     100.00      0           0.00      0         0.00
          程的议案
          关 于为 银湖网 络
          科 技有 限公司 综
  3                            3900       81.25     900          18.75     0         0.00
          合 授信 提供担 保
          的议案




(三)      关于议案表决的有关情况说明


       本次股东大会审议的《关于转让融信通商务顾问有限公司股权的议案》和《关
于修改公司章程的议案》，已经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之
二以上通过；本次股东大会审议的其他议案，已经出席本次股东大会股东所持有
效表决权的二分之一以上通过。
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南联合创业律师事务所

律师：阳立、罗元芝

2、 律师鉴证结论意见：


    湖南联合创业律师事务所律师：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符
合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、
有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次临时股东大
会通过的有关决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                                 熊猫金控股份有限公司
                                                         2017 年 6 月 13 日