证券简称：熊猫金控             证券代码：600599        编号：临 2018-004




                     熊猫金控股份有限公司
          第五届监事会第二十八次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    熊猫金控股份有限公司第五届监事会第二十八次会议通知于 2018 年 4 月 7
日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位监事，会议于 2018 年 4 月 17
日上午九点三十分在公司一楼会议室召开。会议由监事会主席于玲女士主持，出
席本次会议监事应到 3 人，实到 3 人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的规定。会议审议通过了以下决议：
    一、审议通过《2017 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意票数 3 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，
弃权票数 0 票。
    二、审议通过《公司 2017 年年度报告及其摘要》；
    表决结果：同意票数 3 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，
弃权票数 0 票。
    公司监事会对公司 2017 年年度报告全文及摘要进行了认真、细致的审核，
认为：
    1、2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定；
    2、2017 年年度报告内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年度的经营管理和
财务状况；
    3、在提出本书面审核意见前，未发现参与公司 2017 年年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    三、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意票数 3 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，
弃权票数 0 票。
    四、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》；
    表决结果：同意票数 3 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，
弃权票数 0 票。
    五、审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》；
    监事会认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部
控制目标的达成，对本报告无异议。
    表决结果：同意票数 3 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，
弃权票数 0 票。
    特此公告。
                                             熊猫金控股份有限公司监事会
                                                       2018 年 4 月 18 日