熊猫金控:第六届董事会第一次会议决议公告2018-06-29
证券简称:熊猫金控 证券代码:600599 编号:临 2018-017
熊猫金控股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于 2018 年 6 月 25 日分
别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事,会议于 2018 年 6 月 28 日下
午 4 点 30 分以通讯方式召开,会议由董事长李民先生主持,会议应到董事 9 人,
实到董事 9 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方
式审议通过了:
一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案
同意选举李民先生为公司第六届董事会董事长,任期自董事会通过之日起至
本届董事会届满。
表决结果:同意票数 9 票,占出席会议有表决权票数 100%,反对票数 0 票,
弃权票数 0 票。
二、关于聘任公司高级管理人员的议案
1、根据董事长提名,同意聘任杨恒伟先生为总经理,任期自董事会通过之
日起至本届董事会届满。
表决结果:同意票数 9 票,占出席会议有表决权票数 100%,反对票数 0 票,
弃权票数 0 票。
2、根据总经理提名,同意聘任寿灵超先生为副总经理,任期自董事会通过
之日起至本届董事会届满(寿灵超简历见附件)。
表决结果:同意票数 9 票,占出席会议有表决权票数 100%,反对票数 0 票,
弃权票数 0 票。
3、根据总经理提名,同意聘任黄叶璞先生为副总经理,任期自董事会通过
之日起至本届董事会届满。
表决结果:同意票数 9 票,占出席会议有表决权票数 100%,反对票数 0 票,
弃权票数 0 票。
4、根据总经理提名,同意聘任王正先生为财务总监,任期自董事会通过之
日起至本届董事会届满(王正简历见附件)。
表决结果:同意票数 9 票,占出席会议有表决权票数 100%,反对票数 0 票,
弃权票数 0 票。
5、根据董事长提名,同意聘任黄叶璞先生为董事会秘书,任期自董事会通
过之日起至本届董事会届满。
表决结果:同意票数 9 票,占出席会议有表决权票数 100%,反对票数 0 票,
弃权票数 0 票。
公司独立董事对此议案发表了独立意见,认为公司聘任的高级管理人员的任
职资格均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意聘任杨恒伟先生为总经
理,聘任寿灵超先生、黄叶璞先生为副总经理,聘任王正先生为财务总监,聘任
黄叶璞先生为董事会秘书。
三、关于选举公司第六届董事会专门委员会的议案
同意选举公司第六届董事会专门委员会委员,名单组成如下:
1、董事会战略委员会
主任委员:李 民
委 员:李 民、戴稳胜、马郑玮、孙 健、杨恒伟
投资评审小组成员:李 民、戴稳胜、马郑玮
表决结果:同意票数 9 票,占出席会议有表决权票数 100%,反对票数 0 票,
弃权票数 0 票。
2、董事会提名委员会
主任委员:戴稳胜
委 员:戴稳胜、李 民、马郑玮、孙 健、潘 笛
表决结果:同意票数 9 票,占出席会议有表决权票数 100%,反对票数 0 票,
弃权票数 0 票。
3、董事会审计委员会
主任委员:孙 健
委 员:孙 健、李 民、马郑玮、戴稳胜、潘 笛
审计工作组成员:孙 健、马郑玮、潘 笛
表决结果:同意票数 9 票,占出席会议有表决权票数 100%,反对票数 0 票,
弃权票数 0 票。
4、董事会薪酬与考核委员会
主任委员:马郑玮
委 员:马郑玮、李 民、孙 健、戴稳胜、郭 辉
表决结果:同意票数 9 票,占出席会议有表决权票数 100%,反对票数 0 票,
弃权票数 0 票。
5、董事会投资者关系工作委员会
主任委员:李 民
委 员:李 民、马郑玮、杨恒伟、郭 辉、潘 笛
表决结果:同意票数 9 票,占出席会议有表决权票数 100%,反对票数 0 票,
弃权票数 0 票。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2018 年 6 月 29 日
附件:
寿灵超:男,1990 年 11 月出生,2013 年毕业于上海交通大学,本科学历,
获植物生物技术专业理学学士学位和金融学第二学位,曾获校级三好学生、优秀
毕业生等荣誉称号。毕业后进入网易(杭州)网络有限公司从事网络游戏的品牌
营销工作,2015 年 3 月进入以太资本从事早期风险投资、股权投融资相关事务,
2017 年 3 月进入熊猫金控担任投资总监,负责一级市场投资及并购工作。
王 正:男,1981 年出生,北京大学会计学硕士,2008 年 6 月-2009 年 9
月任唯绿科技公司财务部经理,2009 年 10 月加入熊猫金控股份有限公司。2010
年 3 月起担任本公司财务总监。现任本公司财务总监。