证券简称：熊猫金控             证券代码：600599             编号：临 2019-027




                     熊猫金控股份有限公司
            第六届董事会第十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     熊猫金控股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于 2019 年 6 月 18
日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于 2019 年 6 月 21
日上午 9 点 30 分以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：
    一、审议通过了《关于公司部分董监高和核心员工延期增持公司股份的议
案》；
    2018 年 6 月 23 日，公司发布了《关于公司部分董监高和核心员工增持公司
股份计划的公告》（公告编号：临 2018-015），基于对公司长期投资价值的认可
及对公司未来持续稳定发展的信心，同时提升投资者信心，维护中小投资者利益
和资本市场稳定，公司董事长李民，董事潘笛，董事、总经理杨恒伟，监事会主
席于玲，监事于李堃，职工监事魏玉平，时任董事、董事会秘书黄叶璞，时任董
事郭辉，时任财务总监王正和其他核心员工计划自 2018 年 6 月 23 日起六个月内
以个人合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金增持公司股
份。上述公司部分董监高及核心员工拟通过资产管理计划、证券投资基金或合伙
企业等方式增持公司股份。本次增持未设定价格区间，将基于对公司股票价值的
合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划，拟
增持金额不低于人民币 5000 万元，不超过人民币 3 亿元。后公司将本次增持计
划实施期限延期至 2018 年 12 月 23 日到 2019 年 6 月 22 日 。具体内容详见《关
于公司部分董监高和核心员工增持公司股份计划延期实施的公告》（公告编号：
临 2018-049）。
    根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》等相关规定，上市公司窗口期内有关人员不得对公司股票进行交易。鉴于增
持期间出现了国内金融市场环境变化较大、融资渠道受限等情况；在此背景下，
公司开展了出售莱商银行、收购欧贝黎股权、剥离金融资产等一系列重大资产重
组及重大事项，在此期间又存在业绩预告、定期报告等窗口期，导致能够增持公
司股份的有效时间大为缩短，增持计划未能在计划时间内完成增持。截止目前，
上述增持计划尚未开始增持。相关增持主体已与私募投资基金公司签署相关合
同，拟在合适时机通过私募基金的方式增持公司股票。
    鉴于对公司未来发展的信心，为更好实施本次增持计划，公司拟将本次增持
计划再次延长六个月期限，即从 2019 年 6 月 23 日至 2019 年 12 月 22 日，增持
计划其他内容不变。
    与该议案有关联的董事李民先生、潘笛女士、杨恒伟先生回避本议案的表决，
非关联董事韩煦先生和独立董事戴稳胜先生、马郑玮先生、孙健先生进行了表决。
    表决结果：同意票数 4 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，
弃权票数 0 票。
    此议案需提交 2019 年第三次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。
    二、审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》；
    公司定于 2019 年 7 月 8 日召开 2019 年第三次临时股东大会。会议通知详细
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于召开 2019 年第
三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意票数 7 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，
弃权票数 0 票。
    特此公告。



                                              熊猫金控股份有限公司董事会
                                                          2019 年 6 月 22 日