熊猫金控股份有限公司




2019 年第三次临时股东大会
       会 议 资 料




      二○一九年七月八日
熊猫金控股份有限公司                             2019 年第三次临时股东大会会议资料




                       2019 年第三次临时股东大会
                             资   料       目   录


  一、大会议程  3
  二、大会须知  4
  三、大会表决说明  5
  四、审议事项：
  关于公司部分董监高和核心员工延期增持公司股份的议案6




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                       2019 年第三次临时股东大会议程

时 间：2019 年 7 月 8 日下午 14 点 30 分
地 点：公司会议室
主持人：李民董事长
议 程：
     一、介绍出席会议股东情况；
     二、宣读《大会须知》和《大会表决的说明》；
     三、审议事项：
     关于公司部分董监高和核心员工延期增持公司股份的议案。
     四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
     五、议案表决；
     六、宣布表决结果；
     七、律师发表意见；
     八、大会结束。




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                   2019 年第三次临时股东大会须知


     为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特
制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
     一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
     二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序
和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
     三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
     四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记，并填写“股
东大会发言登记表”；大会口头发言的人数一般以十人为限，超过十人时，取持股数
多的前十位股东发言顺序并按持股数多的在先的原则安排。股东临时要求发言或就
相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人同意，方可发言或
提出问题。
     五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过 2 次，第一次
发言的时间不得超过十分钟，第二次不得超过五分钟。
     六、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。
     七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的
合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司
聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。




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             2019 年第三次临时股东大会表决的说明

     一、本次股东大会将进行以下事项的表决：
     关于公司部分董监高和核心员工延期增持公司股份的议案。
     二、表决的组织工作由大会秘书处负责，设监票人三人（其中一人为总监票人），
对投票和计票过程进行监督，并由律师当场见证。
     监票人职责：
     1、大会表决前，负责安排股东及股东代表与其他人员分别就座；
     2、负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；
     3、统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求；
     4、统计各项议案的表决结果。
     三、表决规定
     1、本次股东大会有 1 项表决内容，请在“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择
其中一项填上所投股份数，不按要求填写的表决票视为无效票。如果选票上股东使
用的投票权总数超过了股东所合法拥有的投票权数，则该选票无效。如果选票上股
东使用的投票权总数不超过股东所合法拥有的投票权数，则该选票有效。
     2、为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东（或股东代表）
签名”处签名，并保持表决票上股东信息的完整性。
     四、本次股东大会会场设有票箱一个，请股东及股东代表按工作人员的要求依
次进行投票。
     五、投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票，并由总监
票人将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。


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                   关于公司部分董监高和核心员工
                       延期增持公司股份的议案

     2018 年 6 月 23 日，公司发布了《关于公司部分董监高和核心员工增持公司股
份计划的公告》（公告编号：临 2018-015），基于对公司长期投资价值的认可及对公
司未来持续稳定发展的信心，同时提升投资者信心，维护中小投资者利益和资本市
场稳定，公司董事长李民，董事潘笛，董事、总经理杨恒伟，监事会主席于玲，监
事于李堃，职工监事魏玉平，时任董事、董事会秘书黄叶璞，时任董事郭辉，时任
财务总监王正和其他核心员工计划自 2018 年 6 月 23 日起六个月内以个人合法薪酬
和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金增持公司股份。上述公司部分董
监高及核心员工拟通过资产管理计划、证券投资基金或合伙企业等方式增持公司股
份。本次增持未设定价格区间，将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股
票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划，拟增持金额不低于人民币 5000
万元，不超过人民币 3 亿元。后公司将本次增持计划实施期限延期至 2018 年 12 月
23 日到 2019 年 6 月 22 日 。具体内容详见《关于公司部分董监高和核心员工增持
公司股份计划延期实施的公告》（公告编号：临 2018-049）。
     根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》
等相关规定，上市公司窗口期内有关人员不得对公司股票进行交易。由于增持期间
出现了国内金融市场环境变化较大、融资渠道受限等情况；在此背景下，公司开展
了出售莱商银行、收购欧贝黎股权、剥离金融资产等一系列重大资产重组及重大事
项，在此期间又存在业绩预告、定期报告等窗口期，导致能够增持公司股份的有效
时间大为缩短，以上原因导致增持计划未能在计划时间内完成。鉴于对公司未来发
展的信心，为更好实施本次增持计划，公司拟将本次增持计划再次延长六个月期限，
即从 2019 年 6 月 23 日至 2019 年 12 月 22 日，增持计划其他内容不变。
     请各位股东及股东代表予以审议。


                                                  熊猫金控股份有限公司董事会
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