熊猫金控:第六届董事会第十三次会议决议公告2019-10-31
证券简称:熊猫金控 证券代码:600599 编号:临 2019-043
熊猫金控股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知于 2019 年 10 月 20
日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事,会议于 2019 年 10 月
30 日上午九点三十分在公司召开,会议由董事长李民先生主持,会议应到董事 5
人,实到董事 5 人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表
决方式审议通过了:
一、公司 2019 年第三季度报告;
表决结果:同意票数 5 票,占出席会议有表决权票数 100%,反对票数 0 票,
弃权票数 0 票。
二、关于对北京市熊猫金融信息服务有限公司注销清算的议案;
北京市熊猫金融信息服务有限公司(以下简称“熊猫金融信息”)目前未开
展实际运营,为优化资源配置,提高资产运营效率,节约管理费用,保护公司及
公司股东权益,公司决定对其进行注销清算。熊猫金融信息资产中,大部分为流
动性资产,固定资产资产所占比重不大,且准备变卖收回资金。同时债权主要是
公司内部债权债务,关系较为简单,不存在或有负债。因此,对熊猫金融信息进
行注销清算,将使公司的合并财务报表范围相应发生变化,但不会对公司的经营
成果产生重大的影响,也不会对公司整体业务的发展产生实质性的影响,不会损
害公司及股东利益。
表决结果:同意票数 5 票,占出席会议有表决权票数 100%,反对票数 0 票,
弃权票数 0 票。
三、关于调整公司董事会专门委员会的议案;
同意调整公司董事会专门委员会委员,调整如下:
1、董事会战略委员会
主任委员:李 民
委 员:李 民、戴稳胜、马郑玮
投资评审小组成员:李 民、戴稳胜
2、董事会提名委员会
主任委员:戴稳胜
委 员:戴稳胜、李 民、潘 笛
3、董事会审计委员会
主任委员:马郑玮
委 员:马郑玮、戴稳胜、李 民
4、董事会薪酬与考核委员会
主任委员:潘 笛
委 员:潘 笛、李 民、马郑玮
5、董事会投资者关系工作委员会
主任委员:杨恒伟
委 员:杨恒伟、李 民、戴稳胜
表决结果:同意票数 5 票,占出席会议有表决权票数 100%,反对票数 0 票,
弃权票数 0 票。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2019 年 10 月 31 日