证券简称：熊猫金控            证券代码：600599           编号：临 2019-043




                     熊猫金控股份有限公司
               第六届董事会第十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    熊猫金控股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知于 2019 年 10 月 20
日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于 2019 年 10 月
30 日上午九点三十分在公司召开，会议由董事长李民先生主持，会议应到董事 5
人，实到董事 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表
决方式审议通过了：
    一、公司 2019 年第三季度报告；
    表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，
弃权票数 0 票。
    二、关于对北京市熊猫金融信息服务有限公司注销清算的议案；
    北京市熊猫金融信息服务有限公司（以下简称“熊猫金融信息”）目前未开
展实际运营，为优化资源配置，提高资产运营效率，节约管理费用，保护公司及
公司股东权益，公司决定对其进行注销清算。熊猫金融信息资产中，大部分为流
动性资产，固定资产资产所占比重不大，且准备变卖收回资金。同时债权主要是
公司内部债权债务，关系较为简单，不存在或有负债。因此，对熊猫金融信息进
行注销清算，将使公司的合并财务报表范围相应发生变化，但不会对公司的经营
成果产生重大的影响，也不会对公司整体业务的发展产生实质性的影响，不会损
害公司及股东利益。
    表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，
弃权票数 0 票。
    三、关于调整公司董事会专门委员会的议案；
    同意调整公司董事会专门委员会委员，调整如下：
    1、董事会战略委员会
    主任委员：李   民
    委    员：李   民、戴稳胜、马郑玮
    投资评审小组成员：李    民、戴稳胜
    2、董事会提名委员会
    主任委员：戴稳胜
    委    员：戴稳胜、李    民、潘   笛
    3、董事会审计委员会
    主任委员：马郑玮
    委    员：马郑玮、戴稳胜、李     民
    4、董事会薪酬与考核委员会
    主任委员：潘   笛
    委    员：潘   笛、李   民、马郑玮
    5、董事会投资者关系工作委员会
    主任委员：杨恒伟
    委    员：杨恒伟、李    民、戴稳胜
    表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，
弃权票数 0 票。


    特此公告。


                                            熊猫金控股份有限公司董事会
                                                      2019 年 10 月 31 日