证券简称：熊猫金控             证券代码：600599         编号：临 2019-044




                      熊猫金控股份有限公司
              第六届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知

于 2019 年 11 月 3 日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议

于 2019 年 11 月 6 日上午以通讯方式召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。

符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

    一、审议通过了《关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合授信及集团为其

提供担保的议案》。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于江西熊

猫烟花有限公司申请银行综合授信及集团为其提供担保的公告》。

    表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，

弃权票数 0 票。

    二、审议通过了《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》；

    公司定于 2019 年 11 月 25 日召开 2019 年第五次临时股东大会。会议通知详

细内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于召开 2019 年

第五次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，

弃权票数 0 票。



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特此公告。

                 熊猫金控股份有限公司董事会

                           2019 年 11 月 7 日




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