熊猫金控股份有限公司




2019 年第六次临时股东大会
       会 议 资 料




      二○二○年一月六日
熊猫金控股份有限公司                             2019 年第六次临时股东大会会议资料




                       2019 年第六次临时股东大会
                             资   料       目   录


  一、大会议程 …………………………………………………………………… 3
  二、大会须知 …………………………………………………………………… 4
  三、大会表决说明 ……………………………………………………………… 5
  四、审议事项：
  1、关于聘请公司 2019 年度财务审计机构的议案………………………………6
  2、关于聘请公司 2019 年度内部控制审计机构的议案…………………………7




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                       2019 年第六次临时股东大会议程

时 间：2020 年 1 月 6 日下午 14 点 30 分
地 点：公司会议室
主持人：李民董事长
议 程：
     一、介绍出席会议股东情况；
     二、宣读《大会须知》和《大会表决的说明》；
     三、审议事项：
     1、关于聘请公司 2019 年度财务审计机构的议案；
     2、关于聘请公司 2019 年度内部控制审计机构的议案；
     四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
     五、议案表决；
     六、宣布表决结果；
     七、律师发表意见；
     八、大会结束。




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                   2019 年第六次临时股东大会须知


     为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特
制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
     一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
     二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序
和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
     三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
     四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记，并填写“股
东大会发言登记表”；大会口头发言的人数一般以十人为限，超过十人时，取持股数
多的前十位股东发言顺序并按持股数多的在先的原则安排。股东临时要求发言或就
相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人同意，方可发言或
提出问题。
     五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过 2 次，第一次
发言的时间不得超过十分钟，第二次不得超过五分钟。
     六、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。
     七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的
合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司
聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。




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             2019 年第六次临时股东大会表决的说明

     一、本次股东大会将进行以下事项的表决：
     1、关于聘请公司 2019 年度财务审计机构的议案；
     2、关于聘请公司 2019 年度内部控制审计机构的议案；
     二、表决的组织工作由大会秘书处负责，设监票人三人（其中一人为总监票人），
对投票和计票过程进行监督，并由律师当场见证。
     监票人职责：
     1、大会表决前，负责安排股东及股东代表与其他人员分别就座；
     2、负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；
     3、统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求；
     4、统计各项议案的表决结果。
     三、表决规定
     1、本次股东大会有 2 项表决内容，请在“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择
其中一项填上所投股份数，不按要求填写的表决票视为无效票。如果选票上股东使
用的投票权总数超过了股东所合法拥有的投票权数，则该选票无效。如果选票上股
东使用的投票权总数不超过股东所合法拥有的投票权数，则该选票有效。
     2、为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东（或股东代表）
签名”处签名，并保持表决票上股东信息的完整性。
     四、本次股东大会会场设有票箱一个，请股东及股东代表按工作人员的要求依
次进行投票。
     五、投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票，并由总监
票人将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。


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议案一：




            关于聘请公司 2019 年度财务审计机构的
                                 议案

     天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司股东大会聘请的财务审计机构，
在担任本公司审计机构期间，能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道
德规范，恪守独立、客观、公正的原则开展工作，出具的财务报告能够准确、真实、
客观地反映公司的财务状况和经营成果。经公司审计委员会提议，公司拟续聘天健
会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的财务审计机构。聘期一年。
     根据公司实际情况，以及聘请会计师事务所对财务报告或其他事项进行审计、
审核应支付相应费用的规定，经双方协商，2019 年度财务报告审计费用拟定为人民
币 75 万元。
     请各位股东及股东代表予以审议！


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议案一：




        关于聘请公司 2019 年度内部控制审计机构的
                                  议案

     根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，公司股东大
会自 2014 年起聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司内部控制审计机构。
天健会计师事务所在担任本公司审计机构期间，能够严格按照国家相关法律法规的
规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则开展工作。经公司审计委
员会提议，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的内
部控制审计机构，聘期一年，审计费用拟定为人民币 25 万元。
     请各位股东及股东代表予以审议！


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