证券代码：600600                 证券简称：青岛啤酒              公告编号：临 2019-001




                 青岛啤酒股份有限公司第九届董事会第五次会议
                                       决议公告



   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议（以下简称“会议”）
于 2019 年 3 月 28 日上午以现场会议方式在青啤大厦 19 楼会议室召开，会议应到董事 9 人，
其中参加现场会议的董事 8 人，独立董事姜省路通过电话连线方式参与会议并行使表决权。
会议有效表决权总数为 9 票。公司监事会成员和董事会秘书列席了会议；会议由公司董事长
黄克兴先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份有限公司章
程》的规定，合法、有效。出席会议的董事以逐项表决方式一致通过下列议案：


     一、审议通过公司 2018 年年度报告（包括 2018 年度董事会报告和经审计的财务报告）。
         同意在境内外公布 2018 年年报和年度业绩公告。
     二、审议通过公司 2018 年度利润分配预案。公司独立董事对本议案发表了同意的独立
         意见。公司于本年度不再提取法定盈余公积金，即 2018 年可供股东分配利润为人
         民币 7,320,371,233 元。以截至 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 1,350,982,795 股为基
         数，向全体股东每股派发现金股利人民币 0.48 元（含税），分配股利总额为人民币
         648,471,742 元（含税）。
     三、审议通过续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务
         报告审计师的议案，并同意其年度酬金为不超过人民币 660 万元。
     四、审议通过 2019 年公司申请授信额度的议案。同意公司向青岛啤酒财务有限责任公
         司以及中国工商银行等 15 家商业银行申请人民币 200 亿元的综合授信额度。授权
         公司总裁和财务总监在批准的银行授信额度内审批银行贷款、其他融资及票据等具
         体业务。
     五、审议通过青岛啤酒香港贸易有限公司（以下简称“香港公司”）即将到期银行贷款
         解决方案。同意公司向中国建设银行（亚洲）股份有限公司（“建行亚洲”）出具承
         诺函的方式，由建行亚洲向香港公司发放一年期港币贷款 3 亿元，用于偿还到期债
         务。责成公司财务管理总部协助香港公司办理建行亚洲授信及港币贷款的具体手
                                            1
         续。
    六、审议通过公司 2018 年度环境、社会及管治报告。
    七、审议通过公司 2018 年度内部控制评价报告和审计报告。
    八、审议通过续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部
         控制审计师的议案，并同意其年度酬金为不超过人民币 198 万元。


    鉴于上述决议中第一、二、三及第八项议案需提交公司股东大会审议，公司董事会将另
行决议召开公司 2018 年年度股东大会，并将前述议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    公司 2018 年年度报告、内控评价报告和审计报告、环境、社会及管治报告的全文和公司
独立董事 2018 年度述职报告、董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告等文件，与本公告
同时登载于上海证券交易所网站。


    上述所有议案同意票数均为 9，没有反对票和弃权票。




                                                       青岛啤酒股份有限公司
                                                               董事会
                                                           2019 年 3 月 28 日




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