证券代码：600601       证券简称：方正科技         公告编号：临 2017-021



                 方正科技集团股份有限公司
     第十一届董事会 2017 年第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 21 日以电子
邮件方式向全体董事发出公司第十一届董事会 2017 年第四次会议文件，会议于
2017 年 8 月 24 日以通讯方式表决，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9
人，其中董事左进女士因公务出差委托董事侯郁波先生代为行使表决权。会议符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

   一、 公司 2017 年半年度报告全文及摘要

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




   二、 公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正
科技集团股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：临 2017-023）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   三、 关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任保险的议案
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    为了使公司董事、监事和高级管理人员可以独立、有效地行使管理和监督职
责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为董事、监事和高级管理人
员投保责任保险。责任保险的具体方案如下：

    1、投保人：方正科技集团股份有限公司

    2、被保险人：公司董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督
职责的管理人员

    3、责任限额：5,000 万元人民币以内

    4、保险费总额：每年 30 万元人民币以内

    5、保险期限：每年续保

    拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董事、监事和高级管理人
员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确
定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；
签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董事、监事和高级
管理人员责任险保险合同期满时办理续保或者重新投保相关事宜。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。

                                          方正科技集团股份有限公司董事会

                                                        2017 年 8 月 26 日




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