云赛智联:十届九次董事会会议决议公告2018-04-21
证券代码:600602 股票简称:云赛智联 编号: 临 2018-011
900901 云赛 B 股
云赛智联股份有限公司
十届九次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云赛智联股份有限公司(以下简称:公司)董事会十届九次会议书面通知于
2018 年 4 月 17 日发出,并于 2018 年 4 月 20 日上午以通讯表决方式召开会议。
会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,会议由公司董事长黄金刚先生主持。
本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有
关法律、法规的要求,所做决议合法有效。
会议审议并通过了以下议案:
一、关于公司 2018 年第一季度报告全文及正文的议案。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、关于召开 2017 年年度股东大会的通知的议案。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权 。
详见同日披露的《云赛智联关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
云赛智联股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十一日